| Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 25 lipca 2005 roku. Uchwała nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2005 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 1 lipca 2005 roku, numer 127/2005, poz. 7726. Uchwała nr 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2005 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5) Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 4 Statutu Spółki postanawia upoważnić Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna do nabycia w celu umorzenia, do dnia 12 stycznia 2006 roku, w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, do 7.002.241 (siedem milionów dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji własnych Spółki, po cenie za jedną akcję nie niższej niż aktywa netto Spółki przypadające na jedną akcję według sprawozdania finansowego Spółki za I kwartał 2005 roku, zamieszczonego w raporcie kwartalnym sporządzonym i opublikowanym przez Spółkę stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 49, poz. 463). Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna został zgłoszony do protokołu sprzeciw wobec podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. | |
