| Zarząd Praterm S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2007 r.: UCHWAŁA Nr 3/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 207.605.690,68 zł; - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.639.317,01 zł; - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 25.254.139,61 zł; - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 17.331.875,88 zł; - informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie Zasad ładu korporacyjnego przyjętych w Praterm S.A. pkt 18 uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: podziału zysku netto za 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art.362 § 1 pkt.5 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto za 2006 r. w kwocie 10.639.317,01 zł przeznacza się na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Praterm za 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 316 563 945,25 zł; - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 18 633 388,25 zł; - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16 830 490,29 zł; - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 914 518,31 zł; - informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Prezesowi Zarządu Spółki Edwardowi Kowalewskiemu udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Róży Jurkowskiej - Maślak udziela się absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 10/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Oskrobie udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 11/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Bujko udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 r. do 11 maja 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 12/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Popowicz udziela się absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 13/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Kowalewskiemu udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 14/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Mośkowi udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 r. do 11 maja 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 15/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Włodzimierzowi Faltynowiczowi udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 16/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Palonce udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 17/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: powołania Pana Piotra Oskroby do Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Piotra Oskrobę do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 18/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: powołania Pani Anny Popowicz do Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Panią Annę Popowicz do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 19/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: powołania Pana Marka Palonki do Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Marka Palonkę do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 20/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: powołania Pana Jacka Włodzimierza Faltynowicza do Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Jacka Włodzimierza Faltynowicza do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 21/2007 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie: powołania Pana Jarosława Kowalewskiego do Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Jarosława Kowalewskiego do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Zarząd Praterm S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zostały zgłoszone do protokołu jakiekolwiek sprzeciwy podczas obrad ZWZ. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
