| Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Chełmżyńskiej 180 informuje, że: działając na podstawie art. 398 ksh oraz par. 21 ust. 3 i par. 23 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2005 r., o godzinie 11:00, w budynku biurowym Spółki przy ul. Przemysłowej 30 w Warszawie ( sala konferen- cyjna - IV p. ), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2004 r. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2004 r. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawoz- dania finansowego Grupy Kapitałowej za 2004 r. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 par. 3 ksh oraz art. 10 i 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadze- niu mają Akcjonariusze, którzy do dnia 23 sierpnia 2005 r. do godz. 15:00, złożą w Spółce ( w Sekretariacie przy ul. Przemysłowej 30 - IV p. ) imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, o zablokowaniu akcji "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 par. 1 ksh lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy w dniach 26, 29 i 30 sierpnia 2005 r., w godz. od 7:00 do 15:00, w Sekretariacie Spółki przy ul. Przemysłowej 30. | |
