| Zarząd Techmex SA przekazuje w załączeniu uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Techmex SA w dniu 29 czerwca 2009 w Bielsku-Białej UCHWAŁA NR 1/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 maja 2009 roku numer 101 MSiG poz.6636 Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, w siedzibie Spółki przy ulicy Partyzantów 71 Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia – sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia2008r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.,w tym bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia , b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok , c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności za 2008rok, d) podziału zysków za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r. , e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu Spółki , f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej . g) powołanie Zarządu na nową kadencję. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008r. , w tym skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia , b)zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres . 10. Zmiany w Statucie Spółki. a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 pkt 1 Statutu Spółki: "W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1(jednego) do 4(czterech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie." 11. Zakończenie Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHMEX S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki : Panią Małgorzatę Bonczek-Dąbal Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. Pan Grzegorz Pastwa 2. Pan Maciej Siedlaczek Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TECHMEX Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. złożone z: a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 379 310 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 7 737 tys. zł. (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych) c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 672 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) d) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.738 tys.zł. (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) e) not objaśniających do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i Uchwały Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 r., zatwierdza to sprawozdanie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TECHMEX S.A. za rok 2008 . Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Uchwały Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 23.03.2009r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej III kadencji za 2008 rok, zatwierdza to sprawozdanie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: podziału zysku spółki TECHMEX Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz pozytywne zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu Spółki z dnia 30.04.2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2008 wynoszący: 7 737 tys. zł. (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych) przekazać w całości na kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008. Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna udziela Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008. Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2008. Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu – Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Goli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008-30.06.2008 r. Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna nie udziela Członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Goli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13a/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Franckowi Bergonzo absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od 30.06.2008-31.12.2008r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Franckowi Bergonzo absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13b/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Gorczycy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od 01.01.2008-30.06.2008r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Gorczycy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13c/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Giżewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Giżewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13d/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dominikowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od 01.01.2008-30.06.2008r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dominikowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13 e/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od 30.06.2008-31.12.2008r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13 f/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Wo¼niakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od 30.06.2008-31.12.2008r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Wo¼niakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13 g/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od 01.01.2008-30.06.2008r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 r do 30 czerwca 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: odwołania wszystkich Członków Zarządu w związku z upływem kadencji Na podstawie Art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych wraz z §12 pkt 12, oraz §20 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna w związku z upływem kadencji odwołuje wszystkich Członków Zarządu. Uchwała nie była przedmiotem obrad ze względu na jej bezprzedmiotowość. UCHWAŁA NR 14a/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: wyboru Członka Zarządu Pana Jacka Studenckiego na 3 letnią kadencję. Na podstawie Art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wraz z §12 pkt 13, oraz §20 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Pana Jacka Studenckiego na Członka Zarządu Spółki TECHMEX SA na 3 letnią kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14b/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Członka Zarządu Pana Zbigniewa Wawrzenia na 3 letnią kadencję. Na podstawie Art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wraz z §12 pkt 13, oraz §20 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Pana Zbigniewa Wawrzenia na Członka Zarządu Spółki TECHMEX SA na 3 letnią kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14 c/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: wyboru Członka Zarządu Pana Macieja Stankowiaka na 3 letnią kadencję. Na podstawie Art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wraz z §12 pkt 13, oraz §20 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Pana Macieja Stankowiaka na Członka Zarządu Spółki TECHMEX SA na 3 letnią kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008r. Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i Uchwały Rady Nadzorczej ,Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. złożonego ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2008 r., not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. złożone z: a) skonsolidowanego bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę: 383 091 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk finansowy netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie: 11 916 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych), c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: 806 tys. zł (słownie: osiemset sześć tysięcy złotych), d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 2 876 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), e) not objaśniających do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. w roku 2008 r. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. w roku obrotowym 2008, zatwierdza to sprawozdanie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany w § 20 pkt 1 Statutu Spółki TECHMEX S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Statucie Spółki, w ten sposób, że: dotychczasowy zapis § 20 pkt 1 Statutu Spółki o brzmieniu: "W skład Zarządu wchodzi od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. otrzymuje nowe brzmienie " W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
