| Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Fortis Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2007 r.: Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia: Pana Jos Clijsters. Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza przedstawiony porządek obrad: PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Fortis Bank Polska S.A. w dniu 15 czerwca 2007 roku 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Sekretarza WZA. 5.Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006. 6.Powzięcie uchwał w sprawach: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2006, b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006, c)udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006, d)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006, e)podziału zysku za rok 2006, 7.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku. 8.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9.Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 10.Wolne wnioski. 11.Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 3 w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Małgorzatę Ładecką. Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2006 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza: • Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2006, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, oraz • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2006 - po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów. Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006. Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2005: Uwzględniwszy zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. udziela absolutorium członkom Zarządu Banku w osobach: Jan Bujak - Prezes Zarządu, Alexander Paklons - Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Bartosz Chytła - Wiceprezes Zarządu, Jean-Luc Deguel - Wiceprezes Zarządu, Jaromir Pelczarski - Wiceprezes Zarządu, Koen Verhoeven - Wiceprezes Zarządu. z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006. Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006: Uwzględniwszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. udziela absolutorium za zakończony rok obrotowy 2006 członkom Rady Nadzorczej w osobach: Jos Clijsters - Przewodniczący), Paul Dor – Wiceprzewodniczący ( do 2 czerwca 2006r.), Antoni Potocki - Wiceprzewodniczący, Werner Claes-Wiceprzewodniczący, Zbigniew Dresler, Didier Giblet, Bernard Levie, Roland Saintrond ( do 2 czerwca 2006r. ), Thierry Schuman,, Peter Ullmann – Członkowie Rady. z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006. Uchwała Nr 8 w sprawie podziału zysku za rok 2006: Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. uchwala, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto), który za zakończony rok obrotowy 2006 wyniósł 108.266.204,72 złotych (słownie: sto osiem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na zwiększenie funduszy własnych w następujący sposób: • 58.266.204,72 zł (pięćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) na kapitał rezerwowy. • 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) na fundusz ogólnego ryzyka Uchwała Nr 9 w sprawie zmian w Statucie Fortis Bank Polska S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zmienia Statut Banku w następujący sposób: Par. 5 ust. 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie: Do zakresu działania banku należy: 7) uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi, w tym także prowadzenie rachunków papierów wartościowych. W par. 5 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie: W ramach posiadanej zdolności prawnej Bank może: 8) wykonać i pośredniczyć w dokonywaniu czynności maklerskich, których wykonywanie przez bank nie stanowi działalności maklerskiej lub nie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. W par. 5 ust. 2 dodaje się pkt 9) – 12) o następującym brzmieniu: W ramach posiadanej zdolności prawnej Bank może: 9) świadczyć usługi doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstw lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; 10) świadczyć doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw; 11) świadczyć usługi dodatkowe związane z subemisją usługową lub inwestycyjną; 12) pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach W par. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a) i 1b) o następującym brzmieniu: 1.a) co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej legitymuje się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, w szczególności posiada miejsce zamieszkania w kraju, włada językiem polskim i posiada odpowiednie doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy nadzorowaniu działalności Banku. 1.b) W Radzie Nadzorczej zasiada co najmniej dwóch członków niezależnych, wolnych od powiązań z Bankiem i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność podejmowania bezstronnych decyzji. Uchwała Nr 10 w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA, przyjmuje do wiadomości fakt złożenia przez Bernard’a Levie rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej banku z upływem dnia 15 czerwca 2007r. i potwierdza, że od dnia 16 czerwca 2007r.. Bernard Levie przestanie być Członkiem Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A. w Warszawie Uchwała Nr 11 w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. postanawia, że wynagrodzenia miesięczne dla członków Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie. | |
