| Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9, KRS 0000011784, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2007 roku, na godzinę 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2006 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2006 rok. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2006 rok. 9. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku oraz z wyników oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2006 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2006 rok, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2006 roku, 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2006 rok, 5) podziału zysku Spółki za 2006 rok, 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku. 11. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 13. Zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2007 roku włącznie do godz. 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe można składać w sekretariacie głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 14.30. Podstawa prawna - § 39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
