CENSTALGD - Treść podjętych uchwał WZ zwołanego na 18.06.2007

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-18

Skrócona nazwa emitenta

CENSTALGD

Temat

Treść podjętych uchwał WZ zwołanego na 18.06.2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2007 roku. UCHWAŁA nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTROSTAL S.A. w Gdańsku w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2006 rok §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" Spółka Akcyjna w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2006 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2006 obejmujące : a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 69.931.470,39 zł b) rachunek zysków i strat za rok 2006 wykazujący zysk netto w wysokości 795.936,95 zł c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wzrost kapitałów własnych w kwocie 2.065.119,15 zł. e) informację dodatkową i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTROSTAL S.A. w Gdańsku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Canowieckiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTROSTAL S.A. w Gdańsku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Zarządu Pani Krystynie Piotrowskiej absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTROSTAL S.A. w Gdańsku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Czlonkowi Rady Nadzorczej Panu Zdzisławowi Brodeckiemu absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTROSTAL S.A. w Gdańsku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kaczorowskiemu absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 28 listopada 2006 roku. UCHWAŁA nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTROSTAL S.A. w Gdańsku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Æwikałowskiej absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 28 listopada 2006 roku. UCHWAŁA nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTROSTAL S.A. w Gdańsku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frymark absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 28 listopada 2006 roku. UCHWAŁA nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTROSTAL S.A. w Gdańsku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zaborowskiemu absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 28 listopada 2006 roku. UCHWAŁA nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTROSTAL S.A. w Gdańsku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 28 listopada do 31 grudnia do 2006 roku. UCHWAŁA nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTROSTAL S.A. w Gdańsku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Grzesiak absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 28 listopada do 31 grudnia do 2006 roku. UCHWAŁA nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTROSTAL S.A. w Gdańsku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Walarowskiemu absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 28 listopada do 31 grudnia do 2006 roku. UCHWAŁA nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTROSTAL S.A. w Gdańsku w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Zoła absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 28 listopada do 31 grudnia do 2006 roku. UCHWAŁA nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTROSTAL S.A. w Gdańsku w sprawie: podziału zysku netto §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala podzielić zysk netto za rok 2006 w sposób następujący: - pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 157.302,00 zł - zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 638.637,95 zł §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTROSTAL S.A. w Gdańsku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala odstąpić od umorzenia i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych, których przedmiotem będzie zbycie przez Spółkę nabytych w celu umorzenia 65.780 sztuk akcji Spółki. Zbycie tychże akcji może nastąpić na rynku regulowanym. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-18 Zbigniew Canowiecki Prezes Zarządu