| Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 11 kwietnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego Pana Jerzego Leszczyńskiego. UCHWAŁA nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA nr 3 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach odstąpiło od powołania Komisji Uchwał i Wniosków: UCHWAŁA nr 4 w sprawie określenia liczby członków Zarządu. Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: §1 Ustala się, iż Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach będzie liczył 2 osoby. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 5 w sprawie zmiany porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia podjąć uchwały dotyczące powołania Zarządu spółki po przegłosowaniu uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. UCHWAŁA nr 6 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust.3 oraz § 16 ust.4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje § 1 Zatwierdza, dokonanie przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowania Pana Waldemara Zwierza do składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 7 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust.3 oraz § 16 ust.4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza, dokonanie przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowania Pana Mirosława Połecia do składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 8 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach Pana Marcina Sadleja, Pana Tomasza Krysztofiaka, Pana Waldemara Zwierza, Pana Mirosława Połecia. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 9 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia uchylić uchwałę nr 8 dotyczącą odwołania czterech członków Rady Nadzorczej Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 10 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach Pana Marcina Sadleja. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 11 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach Pana Tomasza Krysztofiaka. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 12 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach Pana Waldemara Zwierza. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 13 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach Pana Mirosława Połecia. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 14 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach Pana Wojciecha Kolignana. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 15 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach Pana Sławomira Kamińskiego. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 16 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach Pana Tadeusza Koniecznego. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 17 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach Panią Agnieszkę Urbaniak. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 18 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki. Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: §1 Powołuje się do składu Zarządu SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach Pana Waldemara Zwierza na Prezesa Zarządu. § 4 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 19 w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki. Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się do składu Zarządu SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach Pana Mirosława Połecia na Członka Zarządu. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 20 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 Zmienia się § 5 ust.3 zdanie pierwsze Regulaminu Rady Nadzorczej i nadaje mu nowe brzmienie o treści: " Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Sochaczewie" § 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. UCHWAŁA nr 21 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt.11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 § 7 ust.1a Statutu otrzymuje brzmienie: "a/ 419.552 ( czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje serii A, w tym 12.453 akcje imienne uprzywilejowane i 407.099 akcji zwykłych na okaziciela." § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. UCHWAŁA nr 22 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt.11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 § 9 Statutu otrzymuje brzmienie: "1.Akcje serii A Henryka Owczarka w liczbie 12.453 są uprzywilejowane co do głosu - na jedną akcję przypadają 3 ( trzy) głosy. 2. Pozostałe akcje dają prawo do jednego głosu tzn. jedna akcja odpowiada jednemu głosowi. 3. Zniesienie uprzywilejowania akcji imiennych może nastąpić za odszkodowaniem na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia". § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. UCHWAŁA nr 23 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt.11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 § 13 Statutu otrzymuje brzmienie: "1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy i składa się co najmniej z Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z upływem tej kadencji. 4. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji." § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. UCHWAŁA nr 24 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt.11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 §17 ust.7 Statutu otrzymuje brzmienie: " Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Sochaczewie" § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. UCHWAŁA nr 25 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt.11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje: § 1 § 20 ust.2 pkt. 6 Statutu otrzymuje brzmienie: "Określanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu" § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. | |
