UNIMIL - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-14

Skrócona nazwa emitenta

UNIMIL

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Emitent podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał zgdodnie z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w dniu 23 maja 2007 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____________________ UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Przyjęcie porządku obrad; 4. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji); 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539, z pó¼n. zm.) ("Ustawa"), uchwala co następuje: § 1 Uchwala się przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki Unimil S.A., tj. 506.330 akcji serii A, 2.100.940 akcji serii B, 17.000.000 akcji serii C; tj. łącznie 19.607.270 (dziewiętnastu milionom sześćset siedmiu tysiącom dwustu siedemdziesięciu) akcjom o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 19.607.270 zł (dziewiętnaście milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złote), w tym: 19.607.170 akcji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLUNIMIL00012 i 100 akcji oznaczonych kodem PLUNIML00020. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki. do: a) złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki Unimil S.A. formy dokumentu, b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-14 Grzegorz Winogradski Prezes Zarządu