| Zarząd HOOP S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 czerwca 2007r. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HOOP S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, na które składa się: i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ii) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 322.198 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) , iii) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2006 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12.707 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset siedem tysięcy), iv) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie: 13.018 tys. zł(słownie: trzynaście milionów osiemnaście tysięcy), v) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.650 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy), vi) dodatkowe informacje i objaśnienia. wraz z opinią biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO Numerica Sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku i raportem biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO Numerica Sp. z o.o, z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie sposobu podziału zysku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeks spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 1) dokonać podziału wypracowanego przez Spółkę w okresie od 1 (pierwszego) stycznia 2006 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2006 roku, zysku netto w wysokości 12.706.966,03 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i trzy grosze) w następujący sposób: - kwotę 7.984.031,36 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden złotych i trzydzieści sześć groszy ) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,61 groszy (słownie: sześćdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję. - kwotę 4.722.934,67 zł(słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. 2) Ustala , że uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2006 są akcjonariusze posiadający akcje serii A,B,C,D i E, 3) Ustala dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2006 na dzień 13 ( trzynastego) lipca 2007 roku (dzień dywidendy), 4) Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 01 (pierwszy) sierpnia 2007 roku (dzień wypłaty dywidendy). UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Wojdydze z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Jutkiewiczowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jesionkowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Martynowskiej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiakowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Rockiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia kadencji Zarządu oraz powołania Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję. Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie kadencji Zarządu Spółki i powołuje Pana Dariusza Wojdyga do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki nowej kadencji. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia kadencji Zarządu oraz powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki na nową kadencję. Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie kadencji Zarządu Spółki i powołuje Pana Marka Jutkiewicza do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki nowej kadencji. | |
