| Zarząd eCard S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2007 r.: Do punktu 4 porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne za przyjęciem uchwały Nr 1 o następującej treści: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia " eCard" S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie "eCard" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w osobie ……………………..." Do punktu 6 porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 1 o następującej treści: Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, w wyżej przytoczonej treści, została……………………przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Do punktu 7 porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 3 o następującej treści: Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, w wyżej przytoczonej treści, została……………………przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Do punktu 8 porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 4 o następującej treści: Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, na które składają się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą w wysokości 9 004 tys. zł (słownie: dziewięć milionów cztery tysiące) złotych, 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 wskazujący stratę netto w wysokości 3 698 367,06 (słownie trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem trzysta sześćdziesiąt siedem 06/100 złotych) 4. rachunek przepływów pieniężnych wskazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę netto 2 545 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), 5. zestawienie zmian w kapitale własnym 6. informacja dodatkowa niniejszym zatwierdza te dokumenty. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, w wyżej przytoczonej treści, została……………………przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Do punktu 9 porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 5 o następującej treści: Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę za rok obrotowy 2006 w wysokości 3 698 367,06 (słownie trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem trzysta sześćdziesiąt siedem 06/100 złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 5 w sprawie pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2006, w wyżej przytoczonej treści, została……………………przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Do punktu 10 porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 5 o następującej treści: Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2006. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została……………………przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 7 o następującej treści: Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2006. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została……………………przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 9 o następującej treści: Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została……………………przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 9 o następującej treści: Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Pani Małgorzacie Ciszeckiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Ciszeckiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została……………………przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 10 o następującej treści: Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została …………………… przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Do punktu 11 porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 11 o następującej treści: Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została …………………… przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 12 o następującej treści: Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Bali z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Bali z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została …………………… przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 13 o następującej treści: Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Wypych z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wypych z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została …………………… przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 14 o następującej treści: Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Pani Iwonie Ustach z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Ustach z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została …………………… przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 15 o następującej treści: Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Sadalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Sadalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została …………………… przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Do punktu 12 porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 16 o następującej treści: Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 397 k.s.h., postanawia o dalszym istnieniu Spółki. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 16 w sprawie dalszego istnienia Spółki, w wyżej przytoczonej treści, została …………………… przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Do punktu 13 porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 17 o następującej treści: Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 17 w sprawie zatwierdzeni Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w wyżej przytoczonej treści, została …………………… przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Do punktu 14 porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 18 o następującej treści: Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie art. 385 § 4 k.s.h. oraz art. 11 ust. 2 statutu Spółki powołuje Panią/Pana ……………. do Rady Nadzorczej jako Członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 18 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pani/Pana ……..…., w wyżej przytoczonej treści, została …………………… przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym. Do punktu 15 porządku obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął je. | |
