| Getin Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych prze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.07.2005 r. UCHWAŁA NR 1 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Niedośpiała. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 2 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 04.07.2005r., nr 128 pozycja 7778: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 3 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść §12 Statutu oznacza się jako ust. 1 i jednocześnie dodaje się ust. 2 o następującej treści: "2.Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia." 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. UCHWAŁA NR 4 1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Pana Artura Gabora ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 5 1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. i §6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Jarosława Leszczyszyna. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Jednocześnie, zgodnie z §5 ust. 1 punkt 26 i §32 RO, Getin Holding S.A. podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej: Jarosław Leszczyszyn, wiek 44 lata. Posiada wykształcenie wyższe. Pan Jarosław Leszczyszyn ukończył w 1986 roku Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1988 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 1992 roku uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej. W 1998 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1999 roku uzyskał specjalizację II stopnia z gastroenterologii. Od 1999 roku profesor nadzwyczajny, Kierownik Zakładu Fizjoterapii w Chirurgii AWF we Wrocławiu. Pan Jarosław Leszczyszyn kolejno pracował: 1988 –1989 młodszy asystent w Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu 1989 – 1994 kierownik pracowni endoskopii w Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu 1990 –1994 szef zarządu Służby Zdrowia DOKP we Wrocławiu 1994 –1999 kierownik Zakładu Chirurgii Endoskopowej w Szpitalu Kolejowym 1995 –1998 Dyrektor Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu 1999 – 2001 Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu od 2000 – 2004 współtwórca i Wiceprezes zarządu EuroMediCare Instytut Medyczny Sp. z o.o. od 2001 – 2004 dyrektor Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią "EuroMediCare" we Wrocławiu od 2004 – obecnie wiceprezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. Pan Jarosław Leszczyszyn prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "Biuro Badań w Ochronie Zdrowia" na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia. Działalność prowadzona przez pana Jarosława Leszczyszyna polega na praktyce lekarskiej i pracach badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji i nie jest działalnością konkurencyjną wobec przedsiębiorstwa Spółki. Pan Jarosław Leszczyszyn nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Według oświadczenia Pana Jarosława Leszczyszyna nie został on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. | |
