| Zarząd Swarzędz Meble S.A., zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., podaje do wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2007 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Swarzędz Meble S.A. za rok obrotowy 2006. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. 1. Działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Swarzędz Meble S.A. z działalności w 2006 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd i zbadane przez audytora, sprawozdanie finansowe spółki Swarzędz Meble S.A. za rok obrotowy 2006 r. obejmujące: · wprowadzenie do sprawozdania finansowego, · bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 26.282.150,68 zł, · rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4.621.695,34 zł, · zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.854.952,51 zł, · rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.929.842,98 zł, ·dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za 2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2006 rok, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, uchwala, iż strata netto w kwocie 4.621.695,34 zł pokryta zostanie w całości z kapitału zapasowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki 1. Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych - Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Swarzędz Meble S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Królowi 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Swarzędz Meble S.A. - Panu Jarosławowi Królowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 r. do dnia 30.01.2006 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Ehrenhaltowi 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Ehrenhaltowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Swarzędz Meble S.A. w okresie od dnia 01.01.2006 r. do dnia 30.01.2006 r. oraz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Swarzędz Meble S.A. w okresie od dnia 30.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Juliuszowi Reicheltowi 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Swarzędz Meble S.A. - Panu Juliuszowi Reicheltowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12.07.2006 r. do dnia 14.12.2006 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Maślance 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Swarzędz Meble S.A. - Panu Wiesławowi Maślance z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 07.11.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Julianowi Nuckowskiemu 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r., udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Swarzędz Mebli S.A. - Panu Julianowi Nuckowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2006 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romualdowi Skrobutanowi 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Mebli S.A. - Panu Romualdowi Skrobutanowi z wykonania przez niego obowiązków w 2006 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. - Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 r. do dnia 28.06.2006 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Żukowi 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Mebli S.A. - Panu Łukaszowi Żukowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 r. do dnia 28.06.2006 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Buchajskiemu 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Mebli S.A. – Panu Robertowi Buchajskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 r. do dnia 08.02.2006 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Załęckiej - Banasiak 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Mebli S.A. - Pani Danucie Załęckiej - Banasiak z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 08.02.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szułdrzyńskiemu 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Mebli S.A. - Panu Andrzejowi Szułdrzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28.06.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Witkowskiemu 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Mebli S.A. - Panu Maciejowi Witkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28.06.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Niedzielskiej - Czyż 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Mebli S.A. - Pani Katarzynie Niedzielskiej - Czyż z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 28.08.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Morawskiemu 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Mebli S.A. - Panu Januszowi Morawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28.08.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2006 r. 1.Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 ust.3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. ( Dz. U. 121, poz. 591 z pó¼niejszymi zmianami ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2006 rok. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2006 r. 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 ust.3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. ( Dz. U. Nr 121, poz. 591 z pó¼niejszymi zmianami ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd i zbadane przez audytora sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2006 r. obejmujące : · wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, · skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25.968 tys. zł, · skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący stratę netto w kwocie 6.965 tys. zł, · zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.916 tys. zł, ·skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.155 tys. zł, · dodatkowe informacje i objaśnienia 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Swarzędz Meble Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: Spółką"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki – uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: § 1 W § 6, po wyrazach : - sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego ( 52.48.A ) dodaje się : - transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi ( 60.24. A ), - transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi ( 60.24. B ), § 2 Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji 1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki - ustala, iż w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji wchodzi pięć osób. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swarzędz Meble S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji 1. W związku z upływem VI kadencji Rady Nadzorczej i wygaśnięciem mandatów jej Członków - Walne Zgromadzenie, na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki dokonało wyboru Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. nowej kadencji w składzie : - - - - - 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
