| UCHWAŁA Nr 1/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wojciecha Hetkowskiego Głosów za-1.571.000 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Uchwała w proponowanym wyżej brzmieniu została podjęta. UCHWAŁA Nr 2/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby: a. Agnieszka Gujgo Głosów za-1.429.195 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 b. Bartłomiej Magierski Głosów za-1.380.380 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Uchwała została podjęta. UCHWAŁA Nr 3/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 z datą 8 czerwca 2009 r., na stronie 27 pozycja 7528 1.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 2.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008; 3.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i z badania sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 4.Podjęcie uchwał w sprawach a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008, c)udzielenia Zarządowi absolutorium w wykonania przez niego obowiązków; d)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; e)pokrycia straty; f)podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki g) zmian w statucie Spółki , upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia Tekstu jednolitego Statutu Spółk h)dalszego istnienia Spółki 5.Zamknięcie obrad Głosów za-1.580.380 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu. UCHWAŁA Nr 4/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z: a) bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 309.767,05, - PLN (trzysta dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 05/100) b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego stratę netto w kwocie 2.443.101,62 , - PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sto jeden złotych 62/100) c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego spadek na koniec okresu o kwotę2.443.101,62 , - PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sto jeden złotych 62/100), d) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o 8.357,15, - PLN (osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 15/100), e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosów za-1.580 .380 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Uchwałę podjęto w zaproponowanym brzmieniu UCHWAŁA Nr 5/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z: a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.- b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 r., c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-1.580.380 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Uchwałę podjęto w zaproponowanym brzmieniu UCHWAŁA Nr 6/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Janowi Chrostowskiemu Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Janowi Chrostowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2008r. do dnia 29-09-2008r § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-0 Głosów przeciwnych -1.579.380 Głosów wstrzymujących się -1000 Jan Chrostowski nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok UCHWAŁA Nr 7/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Annie Kajkowskiej Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 29-09-2008r. do dnia 31-12-2008r § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosów za-1.580.380 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Uchwałę podjęto w zaproponowanym brzmieniu UCHWAŁA Nr 8/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Annie Kajkowskiej Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 01-04-2008r. do dnia 28-09-2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosów za-1.580.380 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Anna Kajkowska uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok UCHWAŁA Nr 9/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Hetkowskiemu Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-1.571.000 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Wojciech Hetkowski nie głosował Uchwałę podjęto w proponowanym brzmieniu. UCHWAŁA Nr 10/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marianowi Niziołowi Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Marianowi Niziołowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01-01-2008r. do dnia 11-01-2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosów za-1000 Głosów przeciwnych -1.579.380 Głosów wstrzymujących się -0 Marian Nizioł nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok UCHWAŁA Nr 11/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marii Bartosiewicz- Czulińskiej Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Marii Bartosiewicz- Czulińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01-01-2008r. do dnia 11-01-2008r § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosów za-1000 Głosów przeciwnych -1.570.000 Głosów wstrzymujących się -9380 Maria Bartosiewicz- Czulińska nie uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok UCHWAŁA Nr 12/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Konstantemu Trzecieckiemu Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Konstantemu Trzecieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres 2008 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-0 Głosów przeciwnych -1.579.380 Głosów wstrzymujących się -1000 Konstanty Trzeciecki nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku UCHWAŁA Nr 13/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wesołowskiemu Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Markowi Wesołowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres 2008 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosów za-0 Głosów przeciwnych -1.579.380 Głosów wstrzymujących się -1000 Uchwała nie została podjęta . UCHWAŁA Nr 14/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zgirskiemu Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Andrzejowi Zgirskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres 2008 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosów za-0 Głosów przeciwnych -1.579.380 Głosów wstrzymujących się -1000 Andrzej Zgirski nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku UCHWAŁA Nr 15/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Patrowiczow Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-361.565 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Mariusz Patrowicz nie głosował Uchwałę podjęto w proponowanym brzmieniu UCHWAŁA Nr 16/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Patrowicz Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-1.580.380 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Małgorzata Patrowicz uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku UCHWAŁA Nr 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariannie Patrowicz Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosów za-1.580.380 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Marianna Patrowicz uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku UCHWAŁA Nr 18/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Koralewskie Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Jolancie Koralewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-1.580.380 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Jolanta Koralewska uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku UCHWAŁA Nr 19/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Koralewskiemu Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-1.580.380 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Jacek Koralewski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku UCHWAŁA Nr 20/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia poniesioną w roku obrotowym 2008 stratę netto w wysokości 2 443 401,62,- PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta jeden złotych 62/100 ) pokryć zyskami z następnych okresów obrotowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-1.580.380 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Uchwałę podjęto w brzmieniu jak wyżej. UCHWAŁA Nr 21/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Atlantis S.A z siedzibą w Płocku uchyla dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: "§ 5. 1.Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie : 1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej 2) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej; 3) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej; 4) 35.14.Z Handel energią elektryczną; 5) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych; 6) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; 7) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; 8) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad; 9) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; 10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli; 11) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;- 12) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; 13) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski; 14) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; - 15) 49.41.Z Transport drogowy towarów; 16) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych; 17) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 18) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 19) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 20) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; 21) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 22) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 23) 63.12.Z Działalność portali internetowych; 24) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 25) 64.91.Z Leasing finansowy; 26) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 27) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 28) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 29) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 30) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 31) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; 32) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 33) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia § 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Głosów za-1.580.380 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Uchwałę podjęto w brzmieniu jak wyżej. UCHWAŁA Nr 22/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: w sprawie dalszego istnienia Spółki Na podstawie art. 397 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki mając na względzie interes Spółki, jak również jej wierzycieli, postanawia o dalszym istnieniu Spółki § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosów za-1.580.380 Głosów przeciwnych -0 Głosów wstrzymujących się -0 Uchwałę podjęto w brzmieniu jak wyżej | |
