PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Nabycie udziałów spółki Bluetooth and Marketing Services Sp. z o.o. przez PMPG S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-20

Skrócona nazwa emitenta

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP

Temat

Nabycie udziałów spółki Bluetooth and Marketing Services Sp. z o.o. przez PMPG S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. oraz działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie), Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (PMPG S.A.) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2008 roku została podpisana umowa nabycia udziałów w spółce Bluetooth and Marketing Services Spółka z o.o. (BMS) pomiędzy PMPG S.A. z jednej strony, a spółką Oberio Private Equity Limited, oraz Polski Fundusz Inwestycji Sp. z o.o. z drugiej strony (Umowa). Przedmiotem Umowy jest nabycie przez PMPG S.A. 1000 udziałów BMS o wartości nominalnej 50 zł każdy, za kwotę 5,2 mln zł. Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych PMPG S.A. odpowiada cenie nabycia, tj. kwocie 5,2 mln zł. Nabyte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego BMS i odpowiadają 100% głosów na zgromadzeniu wspólników BMS. Przed zawarciem Umowy nabycia PMPG S.A. nie posiadał udziałów BMS. Zapłata za udziały nastąpi gotówką pochodzącą ze środków własnych w kwocie 3 950 tys. zł oraz akcjami serii E spółki PMPG S.A. w liczbie 520 000 akcji o wartości 2,5 zł każda, co stanowi łącznie kwotę 1,3 mln zł. Zapłata kwoty 1,3 mln zł z odroczonym terminem płatności nastąpi poprzez złożenie przez Wspólników BMS zapisów na ww. liczbę akcji serii E PMPG S.A. W sytuacji nie zrealizowania planowanego wyniku Grupy Kapitałowej Spółki Media Works S.A. oraz BMS w latach następnych (szacunkowe wyniki na rok 2008 przyjęte przez spółkę Media Works S.A.: przychody na poziomie 19,74 mln zł, a zysk netto na poziomie 3,66 mln zł.), PMPG przysługuje prawo do realizacji opcji "put" i odsprzednia, 49% udziałów Spółki Bluetooth and Marketing Services Spółka z o.o. oraz 49% akcji Spółki Media Works S.A. za łączna kwotę 2 mln zł. Nabyte aktywa finansowe w postaci udziałów spółki BMS mają charakter inwestycji długoterminowej. Pomiędzy PMPG S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PMPG S.A. a sprzedającymi akcje Media Works S.A. nie zachodzą żadne powiązania. BMS to broker reklamy internetowej, działający również na rynku nowych technologii, m.in. bluetooth marketingu i marketingu mobilnego a jego nabycie stanowi realizację opcji zakupu jaka przysługiwała Grupie Media Works SA, przejętej przez PMPG SA. Podpisana Umowa nabycia udziałów nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, niemniej jednak nabyte przez PMPG S.A. aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego BMS, przez co spełniają kryterium znaczących aktywów w rozumieniu § 2 ust. 5 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA

(pełna nazwa emitenta)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-305 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 146C

(ulica) (numer)

347 50 00 347 50 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.point-group.pl

(e-mail) (www)

521-008-88-31 010768408

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-20 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu