| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ELEKTROEX | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozszerzenie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 8 czerwca 2007 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z wnioskiem akcjonariuszy reprezentujących ponad 10 % kapitału zakładowego, złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczącym umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. ("Walne Zgromadzenie") zwołanego na dzień 8 czerwca 2007 roku, podjął uchwałę w sprawie rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 czerwca 2007 r. będzie obradowało według następującego porządku obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C o kwotę nie mniejszą niż 16.686.143 zł (szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy złote) i nie większą niż 22.248.190 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), to jest do kwoty nie mniejszej niż 27.810.238 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) i nie większej niż 33.372.285 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) z uwzględnieniem prawa pobporu oraz dematerializacji akcji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 1 oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych celem wytoczenia powództwa przeciwko członkowi zarządu z art. 483 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W ramach podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki proponuje się dokonanie następującej zmiany: Dotychczasowa treść § 2 Statutu: "Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa". Proponowana treść § 2 Statutu: "Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław". W ramach podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki proponuje się dokonanie następującej zmiany: Dotychczasowa treść § 16 ust. 1 Statutu: "Rada Nadzorcza składa się z 5-ciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat. Dopuszczalny jest wybór członka Rady Nadzorczej na następną kadencję". Proponowana treść § 16 ust. 1 Statutu: "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat. Dopuszczalny jest wybór członka Rady Nadzorczej na następną kadencję" W ramach podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 29 ust. 1 Statutu Spółki proponuje się dokonanie następującej zmiany: Dotychczasowa treść § 29 ust. 1 Statutu: "1 .Kapitał zakładowy wynosi 11.124.095 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 11.124.095 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda w tym: - 1.000.000 akcji imiennych I emisji serii A - 90.700 akcji imiennych II emisji serii A - 1.135.300 akcji imiennych III emisji serii A - 2.239.500 akcji na okaziciela IV emisji serii A - 1.400.000 akcji na okaziciela IV emisji serii B - 2.800.000 akcji na okaziciela V emisji serii A - 2.000.000 akcji na okaziciela VII emisji serii A - 57.233 akcji na okaziciela VIII emisji serii A - 401.362 akcji na okaziciela X emisji serii A." Proponowana treść § 29 ust. 1 Statutu: "Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 27.810.238 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) i nie więcej niż 33.372.285 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 27.810.238 ( dwadzieścia siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) i nie więcej niż 33.372.285 (trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda w tym: - 1.000.000 akcji imiennych I emisji serii A - 90.700 akcji imiennych II emisji serii A - 1.135.300 akcji imiennych III emisji serii A - 2.239.500 akcji na okaziciela IV emisji serii A - 1.400.000 akcji na okaziciela IV emisji serii B - 2.800.000 akcji na okaziciela V emisji serii A - 2.000.000 akcji na okaziciela VII emisji serii A - 57.233 akcji na okaziciela VIII emisji serii A - 401.362 akcji na okaziciela X emisji serii A - nie mniej niż 16.686.143 i nie więcej niż 22.248.190 akcji zwykłych na okaziciela emisji serii C" O złożeniu przez akcjonariuszy reprezentujących ponad 10 % kapitału zakładowego wniosku dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ELEKTROMONTAŻ-EXPORT SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTROEX | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-896 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogrodowa | 28/30 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 620 30 25 | 022 620 30 23 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektromontaż-export.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-02-03-448 | 012038341 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-14 | Zdzisław Kondrat | Prezes Zarządu | |||
