| Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019468 ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 26 maja 2009 r. na godz. 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Armii Ludowej 26, Budynek Focus. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2008, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 roku, c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku, e) podziału zysku albo pokrycia straty, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 roku, g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku, 9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Funduszu w dotychczasowej formie jako Narodowy Fundusz Inwestycyjny. 10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Supernova Capital Spółka Akcyjna. 11. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką R. and R.A. Duo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki (Al. Armii Ludowej 26, Warszawa), co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 18 maja 2009 r. do godziny 16.00) imienne świadectwa depozytowe wydane zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki w godz. 9.00 – 17.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów." | |
