| Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2007 roku. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia __________________________________. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. ___________________________ 2. ___________________________ 3. ___________________________ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uchwala, co następuje: § 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Próchnik" S.A. za rok obrotowy 2006 zawierające: -wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.162.523,89 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote i 89/100), -rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.336.790,66 złotych (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 66/100), -zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 17.412.225,57 złotych (słownie: siedemnaście milionów czterysta dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i 57/100), -rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 8.020.788,74 złotych (słownie: osiem milionów dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych i 74/100), -dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku. Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia pokryć stratę netto "Próchnik" S.A. za 2006 rok wysokości 5.336.790,66 złotych (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 66/100) z zysków przyszłych okresów. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A., biorąc pod uwagę fakt, że strata poniesiona przez Spółkę i wykazana w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2006 r. - 31.12.2006.r. przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego, postanawia stwierdzić zasadność dalszego istnienia Spółki i kontynuowania działalności gospodarczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Mikołajowi Habitowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Jurkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Jolancie Okońskiej-Kubica z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zdzisławowi Panek z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.02.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Filipczykowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.02.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Jurkiewiczowi, oddelegowanego na podstawie Uchwały nr 9/VII/2007 Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2007 roku do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w okresie od 1 maja do 31 lipca 2007 roku, wynagrodzenie w wysokości ………………………… § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
