| Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Emitent podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2007 roku: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development SA za rok 2006. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica Sp. z o.o. - i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development SA za rok 2006, w skład którego wchodzą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.759 tys. zł; rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.156 tys. zł; zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku o kwotę 5.156 tys. zł; rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku o kwotę 1.900 tys. zł; dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA postanawia przeznaczyć cały zysk wypracowany przez Spółkę w 2006 roku, w wysokości 5.155.956,16 zł. (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 16/100, na pokrycie strat z lat poprzednich. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2006. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2006. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2006. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Marianowi Robełek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2006. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2006. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Jerzemu Modrzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2006. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Andrzejowi Szmagalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2006. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Pani Lidii Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2006. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica Sp. z o.o. - zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2006, w skład którego wchodzą : wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.559 tys. zł; skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.304 tys. zł; zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku o kwotę 5.079 tys. zł; skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku o kwotę 8.954 tys. zł; dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, postanawia, iż biegłym rewidentem, który dokonywać będzie badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2007, będzie Spółka...... Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: 1. Dotychczasowemu ustępowi 3 w § 13 nadaje się następujące brzmienie: "Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu wybiera się na okres wspólnej kadencji." 2. Dotychczasowemu § 19 nadaje się następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych na trzy lata, przy czym członków Rady Nadzorczej wybiera się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpó¼niej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków, z zastrzeżeniem § 21 Statutu." 3. Dotychczasowemu § 21 nadaje się następujące brzmienie: "Termin pierwszego zebrania nowo wybranej Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie. Członkowie nowo wybranej Rady Nadzorczej zostają powiadomieni o terminie pierwszego zebrania przez Zarząd. Rada Nadzorcza może dokonać wyboru spośród swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. Jeżeli mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej wygaśnie przed upływem kadencji, wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada Nadzorcza spośród swego grona." 4. Dotychczasowemu ustępowi 4 w § 27 nadaje się następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Polski." 5. Po dotychczasowej treści § 20 dodaje się nowe zdanie o następującej treści: "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej." w związku z czym § 20 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je. Ponadto Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki i jej prawnych i handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi otrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej." Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, w związku ze zmianą Statutu Spółki, uchwaloną na podstawie uchwały nr 14 z dnia 28 czerwca 2007 r., wprowadzającą łączną kadencję członków Rady Nadzorczej, odwołuje Radę Nadzorczą w dotychczasowym składzie oraz powołuje następujące osoby do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji: ….. Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, na podstawie § 19 Statutu Spółki, wybiera ….. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, na podstawie § 26 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto członków Rady Nadzorczej: … Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 28 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, na podstawie § 21 Statutu Spółki, wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej na dzień 29 czerwca 2007 r., godzina 9.00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółki. | |
