| Działając zgodnie z zasadą numer III.1.2) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2008 roku, które powinny być stosowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Wola Info S.A. co następuje: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki WOLA INFO Spółka Akcyjnej Z wyników przeprowadzonej oceny: 1.Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz wniosków Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2007 roku. 2.Sprawozdania finansowego za 2007 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową RADA NADZORCZA W SKŁADZIE: Krzysztof Opawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Krzysztof Borowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Krzysztof Białowolski - Członek Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Sławomir Kruczyk- Członek Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Robert Supeł - Członek Rady Nadzorczej Wola Info S.A Stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2007 wykonywała stały nadzór nad działalnością spółki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz Sprawozdania finansowego za rok 2007, jak również wniosków Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto wypracowanego w okresie objętym sprawozdaniem. Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego ¼ródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów, na posiedzeniu w dniu 14 maja 2008 r. uznała, że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę. Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia: 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2007 obejmujące: a)bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 90.737.441,91 zł (dziewięćdziesiąt milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 91 groszy; b)rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku między innymi: -przychody ze sprzedaży w wysokości 133.802.817,15 zł (sto trzydzieści trzy miliony osiemset dwa tysiące osiemset siedemnaście złotych piętnaście groszy), -zysk netto w wysokości 4.276.639,61 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy), c)informację dodatkową; d)rachunek przepływów pieniężnych wykazujący za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 9.123.119,70 zł (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt groszy); e)zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 20.827.133,07 zł (dwadzieścia milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści trzy złote siedem groszy). 2.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuacją Spółki w roku objętym badaniem. 3.Wniosek Zarządu z dnia 14 maja 2008 roku, co do przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę zamieszczony w "Uchwale Zarządu Wola Info SA nr 2008/05/14/1 w sprawie propozycji podziału zysk wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2007". § 3 1.Rok 2007 był jednym z najbardziej intensywnych w ciągu całej dotychczasowej historii Spółki. Spółka prowadziła szereg działań w tym w szczególności działania mające na celu rozbudowę kompetencji wdrożeniowych i serwisowych, związaną z pozyskaniem nowych partnerów technologicznych, pozyskiwanie nowych prestiżowych kontraktów oraz rozbudowę działu sprzedaży w celu zwiększenia możliwości penetracji rynku. Realizowana przez Spółkę strategia zakłada stabilny rozwój oparty na sprzedaży usług informatycznych do klientów sektora telekomunikacyjnego, finansowego oraz rynku przedsiębiorstw przemysłowych, użyteczności publicznej, a w przyszłości również administracji państwowej. W ocenie Rady Nadzorczej podejmowane przez Spółkę działania są prawidłowe i pozwalają na pozytywną ocenę działalności Spółki. 2. W zakresie oceny funkcjonującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, Rada Nadzorcza uznaje, że obecny system regulaminów, odpowiedzialności służbowej i sposobu podejmowania decyzji przez Zarząd ograniczają wpływ negatywnych zdarzeń na funkcjonowanie i wartość Spółki. W zakresie systemu kontroli wewnętrznej w Spółce funkcjonuje system kontroli wydatków i zakupów. Natomiast w zakresie oceny i zapobieganiu ryzyk mogącym mieć wpływ na działalność Spółki, Zarząd prowadzi ciągły monitoring sytuacji na rynku w zakresie związanym z przedmiotem działalności Spółki. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki WOLA INFO Spółka Akcyjnej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007 RADA NADZORCZA W SKŁADZIE: Krzysztof Opawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Krzysztof Borowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Krzysztof Białowolski - Członek Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Sławomir Kruczyk- Członek Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Robert Supeł - Członek Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Rada Nadzorcza w obecnym składzie powołana została przez Walne Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 24 kwietnia 2007 roku na nową kadencja, na okres trzech lat. Od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 24 kwietnia 2007 roku działała Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji. Od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 24 kwietnia 2007 roku w składzie Rady Nadzorczej zasiadali: Justyna Chejde, Grażyna Majcherkiewicz, Janusz Kaszuba oraz Witold Kaszuba (Przewodniczący Rady Nadzorczej). Ponadto od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 21 marca 2007 roku w Radzie Nadzorczej zasiadał Pan Maciej Gryc, zaś od dnia 21 marca 2007 roku do dnia 24 kwietnia 2007 roku w Radzie Nadzorczej zasiadał Pan Krzysztof Borowski. Stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2007 wykonywała stały nadzór nad działalnością spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w roku 2007 w następujących terminach: 19 marca 2007 roku, 22 marca 2007 roku, 10 kwietnia 2007 roku, 25 kwietnia 2007 roku, 29 maja 2007 roku, 14 sierpnia 2007 roku, 30 pa¼dziernika 2007 roku, 18 grudnia 2007 roku. Po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz Sprawozdania finansowego za rok 2007, jak również wniosków Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto wypracowanego w okresie objętym sprawozdaniem. Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego ¼ródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów, na posiedzeniu w dniu 14 maja 2008 r. uznała, że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę. | |
