| Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP SA w Łodzi w dniu 13 marca 2007 roku. Zarząd PPH "KOMPAP" SA z siedzibą w Łodzi przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 13 marca 2007 roku: Ad. punkt 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 4 porządku obrad: UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:............................................................. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 5 porządku obrad: UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 34 z dnia 16 lutego 2007r., poz. 2044. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 6 porządku obrad – Uchwały nr 4 – 13: UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana ................... Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana ................... Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana ................... Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana ................... Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana ................... Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje Pana ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje Pana ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje Pana ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje Pana ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje Pana ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym. Ad. punkt 7 porządku obrad: UCHWAŁA NR 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie : zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 19 Statutu Spółki i nadać mu nową treść : "§ 19 Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat. Zarząd Spółki lub jego członek może być odwołany lub zawieszony w wykonaniu czynności przez Radę Nadzorczą." Upoważnia się Radę Nadzorczą do zatwierdzenia jednolitego statutu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawa prawna: § 39 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). Podpis osoby reprezentującej PPH KOMPAP SA Waldemar Lipka Prezes Zarządu | |
