| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| | | | 57 | / | 2007 | | | |
| 2007-06-21 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| RUCH S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Materiały na ZWZ RUCH S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2007 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, w załączeniu przekazuje dodatkowe materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. zwołane na 27 czerwca 2007 r. Pozostałe materiały, w tym opinię biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Zarządu w przedmiocie oceny wkładów niepieniężnych (opinia jest w trakcie opracowywania), oraz uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie zgody na nabycie przez RUCH S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ze względu na trwający przetarg), zostaną opublikowane w terminie pó¼niejszym. Załączniki: I. Uchwały Zarządu RUCH S.A.: 1. Nr 261 z dnia 31.05.2007 r. w sprawie podziału zysku za rok 2006 wraz z uzasadnieniem propozycji podziału zysku; 2. Nr 272 z dnia 05.06.2007 r. w sprawie skierowania do Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006; 3. Nr 278 z dnia 05.06.2007 r. w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania Zarządu RUCH S.A. w przedmiocie oceny wkładów niepieniężnych, złożenia wniosków do Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. w sprawach podjęcia przez Walne Zgromadzenie RUCH S.A. uchwał oraz przyjęcia pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru nowych akcji dotychczasowych akcjonariuszy wraz z załącznikami. II. Uchwały Rady Nadzorczej RUCH S.A.: 1. Nr 167/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego RUCH S.A. za rok obrotowy 2006; 2. Nr 168/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności RUCH S.A. w roku 2006; 3. Nr 169/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2006; 4. Nr 170/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego RUCH S.A. za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności RUCH S.A. w roku 2006 oraz wniosku Zarządu RUCH S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2006 rok; 5. Nr 171/VI/2007 - 176/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu RUCH S.A.; 6. Nr 179/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie wyrażenia opinii Rady Nadzorczej Spółki, co do projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2007 roku w sprawie obniżenia w drodze umorzenia akcji serii A bez zwrotu wkładów i jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji F do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., umowy o rejestrację akcji serii G; 7. Nr 180/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia (dot. uchwały nr 179/VI/2007 Rady Nadzorczej); 8. Nr 182/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006 oraz stosowania w RUCH S.A. dobrych praktyk władztwa korporacyjnego. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Zal_uchwaly_Zarzadu_ZWZ_270607.pdf | Uchwały Zarządu RUCH S.A. | |
| Zal_uchwaly_RN_ZWZ_270607.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej RUCH S.A. | |
