RUCH S.A. - Materiały na ZWZ RUCH S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2007 r.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 57 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-21

Skrócona nazwa emitenta

RUCH S.A.

Temat

Materiały na ZWZ RUCH S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, w załączeniu przekazuje dodatkowe materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. zwołane na 27 czerwca 2007 r. Pozostałe materiały, w tym opinię biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Zarządu w przedmiocie oceny wkładów niepieniężnych (opinia jest w trakcie opracowywania), oraz uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie zgody na nabycie przez RUCH S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ze względu na trwający przetarg), zostaną opublikowane w terminie pó¼niejszym. Załączniki: I. Uchwały Zarządu RUCH S.A.: 1. Nr 261 z dnia 31.05.2007 r. w sprawie podziału zysku za rok 2006 wraz z uzasadnieniem propozycji podziału zysku; 2. Nr 272 z dnia 05.06.2007 r. w sprawie skierowania do Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006; 3. Nr 278 z dnia 05.06.2007 r. w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania Zarządu RUCH S.A. w przedmiocie oceny wkładów niepieniężnych, złożenia wniosków do Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. w sprawach podjęcia przez Walne Zgromadzenie RUCH S.A. uchwał oraz przyjęcia pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru nowych akcji dotychczasowych akcjonariuszy wraz z załącznikami. II. Uchwały Rady Nadzorczej RUCH S.A.: 1. Nr 167/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego RUCH S.A. za rok obrotowy 2006; 2. Nr 168/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności RUCH S.A. w roku 2006; 3. Nr 169/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2006; 4. Nr 170/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego RUCH S.A. za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności RUCH S.A. w roku 2006 oraz wniosku Zarządu RUCH S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2006 rok; 5. Nr 171/VI/2007 - 176/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu RUCH S.A.; 6. Nr 179/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie wyrażenia opinii Rady Nadzorczej Spółki, co do projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2007 roku w sprawie obniżenia w drodze umorzenia akcji serii A bez zwrotu wkładów i jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji F do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., umowy o rejestrację akcji serii G; 7. Nr 180/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia (dot. uchwały nr 179/VI/2007 Rady Nadzorczej); 8. Nr 182/VI/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006 oraz stosowania w RUCH S.A. dobrych praktyk władztwa korporacyjnego.

Załączniki

Plik Opis

Zal_uchwaly_Zarzadu_ZWZ_270607.pdf Uchwały Zarządu RUCH S.A.

Zal_uchwaly_RN_ZWZ_270607.pdf Uchwały Rady Nadzorczej RUCH S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RUCH Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

RUCH S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-958 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wronia 23

(ulica) (numer)

022 58 61 400 022 654 47 58

(telefon) (fax)

www.ruch.com.pl

(e-mail) (www)

5260250474 011063584

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-21 Paweł Sobków Członek Zarządu

2007-06-21 Jerzy Janczak Członek Zarządu