| Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. podaje do wiadomości uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2007r. w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna podjęło w głosowaniu tajnym jednogłośnie Uchwałę nr 1/2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powierzając tę funkcję pełnomocnikowi akcjonariusza – Panu Andrzejowi Romanowskiemu. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia wraz z dowodami pełnomocnictw do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu została przedłożona Przewodniczącemu a następnie została przez Przewodniczącego podpisana. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: •Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w trybie art. 398 kodeksu spółek handlowych; • Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w Monitorze Sadowym i Gospodarczym nr 104 z dnia 30 maja 2007 roku pod pozycją 6754; • Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad jak w ogłoszeniu, albowiem na Zgromadzeniu obecnych jest 5 akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przedstawiających łącznie 5.051.001 akcji, to jest 67,35% kapitału zakładowego, na które przypada 13.051.001 głosów. Uchwała nr 2/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, 2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz oceny sytuacji Spółki dokonanej i przedstawionej przez Radę Nadzorczą, 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2006 rok, 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006, 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej, 7. Wolne wnioski, 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Uchwała nr 2/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, 2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz oceny sytuacji Spółki dokonanej i przedstawionej przez Radę Nadzorczą, 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2006 rok, 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006, 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej, 7. Wolne wnioski, 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Uchwała nr 3/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz oceny sytuacji Spółki Po rozpatrzeniu przedstawionych przez Radę Nadzorczą dokumentów Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Uchwała nr 4/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 r. Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Zarządu oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów: • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, • Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 102 086 tys. zł, • Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący na koniec okresu rozrachunkowego zysk netto w wysokości 4 021 tys. zł, • Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 23 436 tys. zł, • Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 3 240 tys. zł, • Dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Uchwała nr 5/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za 2006 r. Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2006 rok w kwocie 4 020 728,79 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego zostanie przeznaczone 4 020 728,79 złotych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Uchwała nr 6/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Igorowi Kazimierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Uchwała nr 7/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Gniady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Uchwała nr 8/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kazimierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Uchwała nr 9/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Gniady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Uchwała nr 10/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Uchwała nr 11/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Pastuszce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Uchwała nr 12/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Kawie (Kawa) z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Uchwała nr 13/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Urbaniak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Uchwała nr 14/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartłomiejowi Pałęga z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru członka Rady Nadzorczej i tym samym nie podejmuje uchwały nr 15. Decyzję podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. | |
