| Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 6 maja 2008 roku. UCHWAŁA nr 1---------------------------------------------------------------------------"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Kamińskiego."---------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 2--------------------------------------------------------------------------- "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:------------- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia nieruchomości przez Suwary S.A.-- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu WZA Suwary S.A. w zakresie § 6 ust. 3.------------------------------------------------------------------------ 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."---------------------------------------- UCHWAŁA nr 4--------------------------------------------------------------------------- "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści § 23 ust.2 (paragrafu dwudziestego trzeciego ustępu drugiego) Statutu Spółki zmienia § 6 ust.3 (paragraf szósty ustęp trzeci) Regulaminu Wlanego Zgromadzenia i nadaje mu następujące brzmienie:--------------------------------------------------------------------- "Osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu lub członków Rady Nadzorczej Spółki. Dodatkowo każdy uprawniony do uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Zgromadzenia, lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.----------------------------------------------- W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W takim przypadku Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje ten z kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu otrzymał najwięcej głosów. Głosowanie to, jak i wszystkie pozostałe na Zgromadzeniu, może być przeprowadzone z zastosowaniem metod elektronicznych."---- W przedmiocie zakupu nieruchomości przez Spółkę uchwała nie została podjęta. Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
