KABLE - ZWZA - ogłoszenie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2007 05

Data sporządzenia: 2007-05-15

Skrócona nazwa emitenta

KABLE

Temat

ZWZA - ogłoszenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

RB 8.2007 Zarząd nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki, zwołuje na dzień 6 czerwca 2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finan-sowych spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006, wniosku o podziale zysku w spółce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz spra-wozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz oceny wniosku Zarządu o podzia-le zysku. 7. Dyskusja. 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działal-ności spółki i grupy kapitałowej. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku w spółce za rok obrotowy 2006. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki z wy-konania przez nich obowiązków. 11. Podjęcie uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 13. Przyjęcie oświadczenia dotyczącego przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego, okre-ślonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych". 14.Zakończenie. Zarząd nkt cables S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Ak-cjonariusze powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papie-rami wartościowymi, z ilością akcji oraz stwierdzeniem, że akcje nie będą wydane przed zakończe-niem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobi-ście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Świadectwa depozytowe należy złożyć co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgroma-dzenia w Biurze Organizacyjnym Walnego Zgromadzenia nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59, czynnym w godz. 8 00 - 14 00 w dni robocze. W Sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych, na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem znajdować się będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zaś zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spół-ek handlowych na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem wydawane będą odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane Ak-cjonariuszom na ich żądanie, najpó¼niej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. ZARZĄD SPÓŁKI

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NKT CABLES SA

(pełna nazwa emitenta)

KABLE Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-502 Czechowice-Dziedzice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Legionów 59

(ulica) (numer)

032 215 22 61 032 215 22 61

(telefon) (fax)

[email protected] nktcables.pl

(e-mail) (www)

652-000-54-49 840030000

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-15 Sławomir Wizner Wiceprezes Zarządu