02NFI - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie II NFI S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-05

Skrócona nazwa emitenta

02NFI

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie II NFI S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, że na wniosek dominującego akcjonariusza spółki R and D Advisors Sp. z o.o. złożył ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 6 kwietnia 2007r. Ogłoszenie zostało złożone w dniu dzisiejszym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 6. Uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. 7. Uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru. 8. Zmiana Statutu Spółki. 9. Zmiany w Radzie Nadzorczej i ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 10. Zatwierdzenie rozwiązania umowy o zarządzanie majątkiem Spółki. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu: Obecne brzmienie tytułu Statutu: "Statut Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna" Proponowane brzmienie tytułu Statutu: "Statut Narodowego Funduszu Inwestycyjnego .......................... Spółka Akcyjna" Obecne brzmienie art. 1 Statutu: "Fundusz działa pod firmą Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu firmy II NFI S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych." Proponowane brzmienie art. 1 Statutu: "Fundusz działa pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny .......................... Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu firmy NFI .......................... S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych." Wykreślić art. 34 ust. 2 w obecnym brzmieniu: "Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DRUGI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA

(pełna nazwa emitenta)

02NFI Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-609 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Armii Ludowej 26

(ulica) (numer)

022 579 79 00 022 579 79 01

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5261032881 011154542

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-05 Mieczysław Halk Prezes Zarządu