| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-03-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 02NFI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie II NFI S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, że na wniosek dominującego akcjonariusza spółki R and D Advisors Sp. z o.o. złożył ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 6 kwietnia 2007r. Ogłoszenie zostało złożone w dniu dzisiejszym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 6. Uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. 7. Uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru. 8. Zmiana Statutu Spółki. 9. Zmiany w Radzie Nadzorczej i ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 10. Zatwierdzenie rozwiązania umowy o zarządzanie majątkiem Spółki. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu: Obecne brzmienie tytułu Statutu: "Statut Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna" Proponowane brzmienie tytułu Statutu: "Statut Narodowego Funduszu Inwestycyjnego .......................... Spółka Akcyjna" Obecne brzmienie art. 1 Statutu: "Fundusz działa pod firmą Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu firmy II NFI S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych." Proponowane brzmienie art. 1 Statutu: "Fundusz działa pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny .......................... Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu firmy NFI .......................... S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych." Wykreślić art. 34 ust. 2 w obecnym brzmieniu: "Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DRUGI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 02NFI | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261032881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-03-05 | Mieczysław Halk | Prezes Zarządu | |||
