| Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 1 oraz § 100 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Skyline Investment S.A. (dalej: Spółka) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 01 czerwca 2009 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 w Warszawie ("Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. za rok obrotowy 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008; b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r.; c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku; d) pokrycia straty Spółki; 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania akcjonariuszy na Zgromadzenie: Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Spółki, zawierające informacje określone w art. 10 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z pó¼niejszymi zmianami) i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki przy al. KEN 18 lok 3b, nie pó¼niej niż do dnia 25 maja 2009 roku do godziny 15:00. Odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta i wnioskami Zarządu w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy Spółki na piętnaście dni przed data odbycia walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 paragrafu 2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie Spółki, w godz. 8:30 do 15:00 w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz prawidłowo opłacone. Przedstawiciele osób prawnych powinny okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: Zarząd informuje, że ogłoszenie w sprawie zwołania Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 84 (3187) poz. 5289 z dnia 30 kwietnia 2009 r. | |
