| Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2007 roku. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu WZA – wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogumiła Przybyło. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie § 9 Regulaminu WZA – wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: 1. Błachut Józef 2. Bartkiewicz Marek 3. Druzgała Jerzy UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych – uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2006 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2006 roku. 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2006 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2006 roku; b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2006 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok, sprawozdania finansowego za 2006 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2006 roku I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości – przyjmuje i zatwierdza: 1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.311.962,18 zł 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, wykazujący zysk netto w wysokości 1.436.530,60 zł 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2006, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 468.263,94 zł 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2006, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 310.999,55 zł 6) dodatkowe informacje i objaśnienia 2. sprawozdanie z działalności Spółki w 2006 roku. II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. – działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez WZ regulaminów – przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. za rok 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości – przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. za rok obrotowy 2006 obejmujące: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 76.640.275,74 zł 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, wykazujący zysk netto w wysokości 1.560.966,33 zł 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2006, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 425.877,43 zł 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2006, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.029.157,84 zł 6) dodatkowe informacje i objaśnienia 7) dołączone do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki – udziela absolutorium z wykonania obowiązków: - Panu Bogumiłowi Adamkowi - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku, - Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku, - Pani Jadwidze Chachlowskiej - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku, - Panu Jerzemu Adamikowi - Członkowi Zarządu za okres od 01.04.2006 roku do 31.12.2006 roku. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki - udziela absolutorium z wykonania obowiązków: - Panu Romanowi Niestrojowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku, - Panu Janowi Leśniakowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku, - Panu Stanisławowi Lasce - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku, - Panu Bogumiłowi Przybyło - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku, - Panu Ryszardowi Rudzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku netto za 2006 rok I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą – uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2006: zysk bilansowy netto za rok 2006 wynoszący 1.436.530,60 zł przeznacza się na: 1) dywidendę 847.387,50 zł 2) kapitały rezerwowe 466.600,94 zł 3) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł 4) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 2.542,16 zł II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,50 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,60 zł (brutto). III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki – określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 30 sierpnia 2007 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 10 pa¼dziernika 2007 roku. IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki – wybiera w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Pana Mieczysława Kokosińskiego. Do żadnej z powziętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwu. | |
