| Zarząd Yawal S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal S.A. w dniu 16.03.2007r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal S.A. z siedzibą w Herbach, wybiera _________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia; §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal S.A. z siedzibą w Herbach, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 2271 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 38/2007 (2635) z dnia 22 lutego 2007 roku. 1.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.275.000 zł. tj. do kwoty nie większej niż 6.825.000 zł. w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w ilości nie większej niż 2.031.250 sztuk i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej (zaoferowania akcji akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) z oznaczeniem dnia 13.04.2007 r. jako dnia według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji. 8.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 10.Zamknięcie obrad. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. 2. 3. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie art.392 ksh oraz § 23 Statutu Spółki, postanawia się co następuje: §1. 1.Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w następującej wysokości: a/ Przewodniczący Rady Nadzorczej w kwocie ………… zł, b/ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w kwocie ……… zł, c/ Członkowie Rady Nadzorczej w kwocie ………. zł. 2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie poza określonym w ust.1 niniejszej uchwały. Na podstawie art.390 § 3 ksh Walne Zgromadzenie powierza Radzie nadzorczej uprawnienie do ustalania wysokości wynagrodzeń członków rady delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. § 2. Wypłata wynagrodzeń określonych w § 1 niniejszej uchwały następować będzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. §3. Poza wynagrodzeniem określonym w § 1 niniejszej uchwały Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 ( pierwszego ) kwietnia 2007 roku. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc wszystkie uchwały ustalające zasady czy wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie art. 386 ksh odwołuje do Rady Nadzorczej YAWAL S.A. następujące osoby: 1) _________________________ 2) _________________________ §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie art. 386 ksh powołuje do Rady Nadzorczej YAWAL S.A. następujące osoby: 1) _________________________ 2) _________________________ §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Yawal Spółka Akcyjna z siedzibą w Herbach uchwala, co następuje: § 1. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1. Podwyższa się w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.550.000,00 zł. (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) o kwotę nie większą niż 2.275.000,00 zł. (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) tj. do kwoty nie większej niż 6.825.000,00 zł. (sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokonane zostanie poprzez emisję nie więcej niż 2.031.250 (dwóch milionów trzydziestu jeden tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji serii F zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,12 zł. (jeden złoty dwanaście groszy) każda. 3. Akcje serii F będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 1 stycznia 2007 roku. § 2. SUBSKRYPCJA AKCJI 1. Akcje serii F pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F. 2. Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii F (dzień prawa poboru) jest 13 kwietnia 2007 roku. 3. Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 2 (dwie) posiadane akcje przysługiwać będzie 1 (jedna) akcja serii F. 4. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji w tym: a) ceny emisyjnej akcji serii F, b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F, c) terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii F, d) szczegółowych zasad płatności za akcje serii F, e) szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 § 4 ksh, f) przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 ksh zgodnie z art. 436 § 4 ksh, g) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 4 w związku z art. 431 § 7 ksh.. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie dopuszczenia akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. § 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem praw poboru akcji serii F, praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego. Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 430 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Yawal Spółka Akcyjna z siedzibą w Herbach uchwala, co następuje: § 1 § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy wynosi 4.550.000,00 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i składa się z 4.062.500 (czterech milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset) akcji o wartości nominalnej 1,12 (jeden złoty dwanaście groszy) każda w tym: 1/ 283.125 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 2/ 33.975 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 3/ 1.577.900 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) akcji serii C zwykłych na okaziciela. 4/ 1.155.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każda akcję uprzywilejowaną przypadają 3 (trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 5/ 1.012.500 (jeden milion dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii E na okaziciela." otrzymuje następujące brzmienie: "§ 7 Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 6.825.000,00 (sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i składa się z nie więcej niż 6.093.750,00 (sześciu milionów dziewięćdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji o wartości nominalnej 1,12 (jeden złoty dwanaście groszy) każda w tym: 1/ 283.125 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 2/ 33.975 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 3/ 1.577.900 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) akcji serii C zwykłych na okaziciela. 4/ 1.155.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypadają 3 (trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 5/ 1.012.500 (jeden milion dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii E na okaziciela. 6/ nie więcej niż 2.031.250 (dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii F na okaziciela." §2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu złożonego w trybie art. 310 § 4 w związku z art. 431 § 7 ksh. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
