| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2007 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUSZWICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych na ZWZA ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 21 czerwca 2007r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 21 czerwca 2007 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 20.258.883 głosów, co stanowi 90,69% głosów ogółem. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A.: 1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2006. 2. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kruszwica za rok obrotowy 2006. 3. Zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2006. 4. Zatwierdziło Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Kruszwica za rok obrotowy 2006. 5. Podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2006. 6. Podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych . 7. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. 8. Podjęło uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęło uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Zapoznało się z aktualnym oświadczeniem Spółki o przestrzeganiu "Zasad Ładu Korporacyjnego". Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Podczas obrad WZA nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu. W załączeniu przesyłamy uchwały 1-31/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uchwały Nr 1-31_2007 WZA.rtf | |||||||||||
| Załącznik nr 1 do Regulaminu WZA Zasady wyboru Rady Nadzorczej.rtf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-22 | Roman Rybacki | v-ce Prezes Zarządu | |||
| 2007-06-22 | Sławomir Werbiński | Prokurent Spółki | |||
