| Zarząd Swarzędz Meble S.A., zgodnie z § 39 ust., pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. podaje do wiadomości, iż w dniu 29 marca 2007 r. , o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swarzędz Meble Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji IX Emisji z uwzględnieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Proponowany dzień prawa poboru Akcji IX Emisji to 30 maja 2007 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Swarzędz Meble S.A., stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości dotychczasową i projektowaną treść zmiany Statutu Spółki: § 9 ust. 1 Statutu - aktualne brzmienie: "1.Kapitał zakładowy wynosi 49.935.986,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 99.871.972 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. § 9 ust. 1 Statutu - proponowane brzmienie: "1.Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 87.387.975,50 zł (osiemdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w ilości nie większej niż 174.775.951 (sto siedemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji." Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, należy złożyć w siedzibie Spółki w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14 (tel/fax: (0-61) 817-23-60, fax (0-61) 817-29-03), w godzinach od 9.oo do 16.oo, do dnia 21 marca 2007 r. | |
