KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2008
Data sporządzenia: 2008-06-24
Skrócona nazwa emitenta
eCARD S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eCard S.A. w dniu 24 czerwca 2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki eCard S.A. informuje, że w dniu 24.06.2008 r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Lindleya 14A lokal 7, przybyłej do budynku przy ulicy Królewskiej 16 w Warszawie odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaprotokołowane za Repertorium A numer 8737/2008. W związku z częścią II ust. 1 pkt 7 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, Zarząd oświadcza, że przed ani podczas ZWZA nie było pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. ZWZ podjęło uchwały następującej treści: Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Pawła Bala na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji skrutacyjnej powołuje Pana Mateusza Godeckiego. Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej. Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, na które składają się: 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2.Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 38 090 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy), 3.Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący stratę w kwocie 7.885 tys. zł (słownie: siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy), 4.Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 442 tys. zł (słownie: piętnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące), 5.Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 488 tys. zł (słownie: szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy), 6.zestawienie zmian w kapitale własnym, 7.informacja dodatkowa niniejszym zatwierdza te dokumenty. Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę za rok obrotowy 2007 w wysokości 7.885 tys. zł (słownie: siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) pokryć z przyszłych zysków Spółki. Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007. Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2007. Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Bińkowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Bińkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2007. Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007. Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007. Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Bala z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Bala z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wypychowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Wypychowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Ustach z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Pani Iwonie Ustach z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Sadalskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Sadalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Jaworskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. Uchwała numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie dalszego istnienia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 397 k.s.h., postanawia o dalszym istnieniu Spółki. Uchwała numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, który wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2008 roku. Uchwała numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie art. 385 § 4 k.s.h. oraz art. 11 ust. 2 statutu Spółki powołuje Adama Chełchowskiego do Rady Nadzorczej jako Członka Rady Nadzorczej na okres do końca wspólnej kadencji. Podstawa prawna raportu: § 39 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
eCARD Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
eCARD S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Królewska 1616
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-24Konrad KorobowiczPrezes ZarząduKonrad Korobowicz
2008-06-24Krzysztof BiniekWiceprezes ZarząduKrzysztof Biniek