| Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.04.2007r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 5 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Dariusza Niedośpiała. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 59 z dnia 23 marca 2007 r. pozycja 3524 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006 oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2006. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 12. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw.z art. 45 ust. 2 i 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd: a. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, poddane ocenie Rady Nadzorczej, b. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej, obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 363.321.952,57 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy), techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujący dodatni wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 31.944.330,96 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 30.270.457,17 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 33.089.536,21 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia jeden groszy). rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.520.111,49 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście złotych czterdzieści dziewięć groszy), dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie pozycji pozabilansowych, ustalenie wysokości marginesu wypłacalności, ustalenie wysokości środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności, ustalenie nadwyżki środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności ustalenie wysokości rezerw techniczno – ubezpieczeniowych, ustalenie wysokości aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych, ustalenie nadwyżki aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TU EUROPA SA z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2006 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 10 ust. 2 pkt 4 oraz § 10 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd: a) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006; b) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone zgodnie z MSR/MSSF oraz wydanymi do nich interpretacjami za rok obrotowy 2006 obejmujące: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 748.848.988,26 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia sześć groszy),, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. wykazujący zysk netto w wysokości 45.432.636,54 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45.433.372,52 zł. (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze), - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.695.640,51 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści złote pięćdziesiąt jeden groszy), - informacje dodatkowe. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki TU EUROPA SA za rok obrotowy 2006 w wysokości 30.270.457,17 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Podobie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 2 pa¼dziernika 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Horoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Dowbajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Stępniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do31 grudnia 2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Mihułce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 kwietnia 2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VI kadencji 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji – na okres wspólnej kadencji – Pana Jarosława Dowbaja i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VI kadencji 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji – na okres wspólnej kadencji – Pana Piotra Stępniaka i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VI kadencji 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji – na okres wspólnej kadencji – Pana Remigiusza Balińskiego i powierza mu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VI kadencji 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji – na okres wspólnej kadencji – Pana Dariusza Niedośpiała i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VI kadencji 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji – na okres wspólnej kadencji – Pana Pawła Ciesielskiego i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej 1. Na podstawie § 16 ust. 4 oraz § 10 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, po zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 20 Statutu Spółki w zw. z § 3 ust. 2 pkt 20 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA: a) § 4 ust. 5 zd.1 o brzmieniu: "Rada Nadzorcza powierza jednemu z Członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu, może też powierzyć jednemu z Członków Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu." otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza powierza jednemu z Członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu, może też powierzyć jednemu lub większej liczbie Członków Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu." b) w § 9: • ust. 2 o brzmieniu: "Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej." otrzymuje brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. W tym przypadku postanowień niniejszego Regulaminu o tajności głosowania nie stosuje się. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej." • ust. 3 o brzmieniu: "Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały." otrzymuje brzmienie: "Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorcza w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tym przypadku postanowień niniejszego Regulaminu o tajności głosowania nie stosuje się. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały." c) §11 ust. 2 o brzmieniu: "Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne Przewodniczący zarządza się również na wniosek chociażby jednego z Członków Rady." otrzymuje brzmienie: "Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne z wyjątkiem głosowania na posiedzeniu w sprawach osobowych, które jest tajne. Głosowanie tajne na posiedzeniu Przewodniczący zarządza się również na wniosek chociażby jednego z Członków Rady." 2. Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie. 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem 16 kwietnia 2007 r. Niniejszy raport przekazany został również w dniu 17.04.2007r. do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Polskiej Agencji Prasowej w sposób opisany w §7 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez KPWiG. | |
