| Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2007 r. Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-6 porządku obrad, który opublikowany został w Raporcie Bieżącym nr 21/2007, ZWZ podjęło następujące uchwały: Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zawierające: • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 42.466.289,13 zł. (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 13/100); • rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący stratę netto w wysokości 10.277.521,65 zł. (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 65/100); • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.342.137,49 zł. (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści siedem złotych 49/100); • zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.409.344,18 zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 18/100), • informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zawierające: • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 62.434.872,85 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści cztery osiemset siedemdziesiąt dwa złote 85/100); • rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący stratę netto w wysokości 11.768.503,84 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzy złote 84/100 ); • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.490.217,52. zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście złotych 52/100); • zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 19.918.361,99 zł. (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 99/100), • informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2006 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2006 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2006 roku 1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2006 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2006 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2006 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w kwocie 10.277.521,65 zł. (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 65/100) zł. zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie udzielenia Robertowi Bęben - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Robertowi Bęben - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie udzielenia Maciejowi Dobrzynieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Maciejowi Dobrzynieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie udzielenia Czesławowi Pospieszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Czesławowi Pospieszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie udzielenia Jerzemu Nowak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Nowak - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie udzielenia Zbigniewowi Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Gruca – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie udzielenia Waldemarowi Gębuś - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Waldemarowi Gębuś – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
