MEWA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A. w Biłgoraju S.A. na dzień 27 czerwca 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-15

Skrócona nazwa emitenta

MEWA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A. w Biłgoraju S.A. na dzień 27 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MEWA S.A. działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA S.A.: Zarząd Zakładów Dziewiarskich MEWA S.A. w Biłgoraju, ul. Krzeszowska 62, działając na podstawie Art. 399 § 1. KSH oraz art. 23.1 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej 5.Przyjęcie porządku obrad 6.Przedstawienie przez Zarząd: a)sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, b)sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 r., obejmującego: -wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -bilans na dzień 31.12.2006 r., -rachunek zysków i strat za okres od 01.01. 2006 r. do 31.12. 2006 r., -sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01. do 31.12. 2006 r., -informację dodatkową, c) wniosku w sprawie podziału zysku za 2006 r. 7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności w 2006 r. 8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań z oceny: a)sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 r., b)sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, c)wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 r., 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. 10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, c)podziału zysku za okres od 01.01. 2006 r. do 31.12. 2006 r. d)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. e)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Art. 406 § 3 K.s.h. w związku z art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożyli w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Lista akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie na zasadach i terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-15 Józef Kiszka Prezes Zarządu