KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr22/2007
Data sporządzenia:2007-05-15
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK-SEKOM S.A.
Temat
Projekty uchwał i materiały na ZWZ Qumak-Sekom S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki w 2006 dokonaną przez Radę Nadzorczą
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Qumak-Sekom S.A. przekazuje treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad ZWZ Spółki w dniu 23 maja 2007 roku wraz z załącznikami, zawierającymi: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Qumak-Sekom S.A. w 2006 roku, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr IV/40/07 z dnia 8 maja 2007 roku; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr IV/41/07 z dnia 8 maja 2007 roku; - treść uchwały Rady Nadzorczej nr IV/39/07 z dnia 8 maja 2007 roku, w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2006. Przedstawione poniżej projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr IV/37/07 z dnia 19 kwietnia 2007 roku. Ponadto, w myśli zasady 18 "Dobrych praktyk spółek publicznych 2005" Zarząd Qumak-Sekom S.A. przekazuje, w załączeniu, do publicznej wiadomości opinię Rady Nadzorczej dotyczącą działalności spółki w 2006 roku. Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Uchwała Nr 1 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.’’ Uchwała Nr 2 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. ,,Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 zbadane przez spółkę z o.o. HLB Frąckowiak i Wspólnicy w Poznaniu, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 79.358 tysięcy złotych, - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.732 tysięcy złotych, - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 24.179 tysięcy złotych - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 22.434 tysiące złotych - dodatkowe informacje i objaśnienia." Uchwała Nr 3 W przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006 "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2006 w kwocie 4.732.536,51 złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych 51/100) na kapitał zapasowy.’’ Uchwała Nr 4 W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Pyzikowi "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Pyzikowi z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 5 W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pawłowi Jagusiowi "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Jagusiowi z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 6 W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Aleksandrowi Placie "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aleksandrowi Placie z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 7 W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Swolkieniowi "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Swolkieniowi z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 8 W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Janowi Golińskiemu "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Janowi Golińskiemu z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 9 W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Bujko "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Bujko z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 10 W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Oskrobie "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Oskrobie z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 11 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marzenie Tomeckiej "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marzenie Tomeckiej z wykonanych przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 12 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Nehrebeckiemu "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Nehrebeckiemu z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 13 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Matusiakowi "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Matusiakowi z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 14 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Pilchowi "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Pilchowi z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 15 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Rostworowskiemu "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Rostworowskiemu z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 16 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Twarowskiemu "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Twarowskiemu z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 17 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Kowalczykowi "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Kowalczykowi z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 18 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Bożykowi "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Bożykowi z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 19 W przedmiocie określenia liczebności Rady Nadzorczej "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej V kadencji na ....osób" Uchwała Nr 20 W przedmiocie powołania nowej Rady Nadzorczej "Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki w związku upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej dokonuje w głosowaniu tajnym wyboru do Rady Nadzorczej V kadencji i powołuje w jej skład Panią/Pana....... ......." Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.3 §29 Regulaminu Giełdy
Załączniki
PlikOpis
Sprawozdanie RN_sprawozdanie zarządu.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Qumak-Sekom S.A. w 2006 roku
Sprawozdanie RN_sprawozdanie finansowe.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006
Uchwała Nr IV_39_07 -podział zysku.pdfUchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2006
OCENA SYTUACJI SPÓŁKI.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca działalności spółki w 2006 roku
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-05-15Paweł JaguśPrezes ZarząduPaweł Jaguś
2007-05-15Aleksander PlataWiceprezes ZarząduAleksander Plata