ARTERIA S.A. - Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-18

Skrócona nazwa emitenta

ARTERIA S.A.

Temat

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Arteria S.A. w Warszawie zawiadamia o zwołaniu na dzień 9 maja 2007 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 15.00, w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Rozpatrzenie sprawozdania Spółki Arteria S.A. za 2006 rok zawierającego: bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, rachunek zysków i strat za 2006 rok, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Arteria SA za 2006 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 6) Podjęcie uchwały w następujących sprawach: - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok, - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Arteria SA za 2006 rok, - udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r, - udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2006 r., - podział zysku za 2006 rok, - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, - sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Arteria S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h prawo uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki Arteria S.A. w Warszawie, ul. Jana Rosoła 10 w dniach od 25 kwietnia 2007 r. do 2 maja 2007 r. (w dni robocze) w godzinach od 10.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 k.s.h, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia w godzinach od 14.00 do 15.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-18 Wojciech Bieńkowski Prezes Zarządu