| Zarząd Nepentes S.A. działając na podstawie art. 399 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 2 czerwca 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A., które odbędzie się o godz. 10.00, w Hotelu Le Regina Warszawa, ul. Kościelna 12 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008. 12. Podjęcie uchwały w sprawie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. 13. Podjęcie decyzji w sprawie likwidacji spółek zależnych. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Nepentes S.A. informuje ponadto, iż zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nepentes S.A. przysługuje właścicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki Nepentes S.A. w Warszawie, ul.Gwia¼dzista 69 F w dniach od 19 maja 2009 r. do 26 maja 2009 r. (w dni robocze) w godzinach od 9.00 do 16.00. Zgodnie z art. 407 k.s.h, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nepentes S.A. będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 10.00. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust.1 pkt.1 | |
