| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2007 roku: Uchwała nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Michała Wojtaszka.------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------- Uchwała nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------- Uchwała nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30 maja 2007 roku, numer 104/2007, poz. 6752.------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ Uchwała nr 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie umorzenia akcji własnych spółki nabytych w celu umorzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 360 § 1 oraz 455§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:---------------------------------------------------------- 1) Zgodnie z art. 359 § 1 zd. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu, umarza się 9.723.958 akcji na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Spółki, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem PLNFI0400015, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w roku 2005 i roku 2006 od akcjonariuszy Spółki i za ich zgodą.------------------------------------------------------ 2) Ustala się wynagrodzenie za umorzone akcje w wysokości:------------------------------- a) 68.856.990,64 zł (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt i 64/100 złotych) za 6.858.266 akcji, nabytych w sierpniu 2005 roku w wyniku wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 25 lipca 2005 roku. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniosła 10,04 zł (dziesięć i 04/100 złotych) brutto;---------------------------------------------------------------------- b) 41.400.000,00 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta tysięcy złotych) za 2.070.000 akcji, nabytych w styczniu 2006 roku w wyniku wykonania uchwały nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 5 stycznia 2006 r. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniosła 20,00 zł (dwadzieścia złotych) brutto;----------------------------------------------------------- c) 15.913.840,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych) za 795.692 akcje nabyte w lutym 2006 roku w wyniku realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 5 stycznia 2006 r. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniosła 20,00 zł (dwadzieścia złotych) brutto.-------------------------------------------------------------- 3) Umorzenie akcji sfinansowane będzie w kwocie 972.395,80 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć i 80/100 złotych) z obniżenia kapitału zakładowego spółki zgodnie z ust. 4) poniżej oraz w kwocie 125.198.434,84 zł (sto dwadzieścia pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery i 84/100 złote) z kapitału zapasowego spółki.--- 4) Kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony o kwotę 972.395,80 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć i 80/100 złotych) w drodze umorzenia akcji, o których mowa w ust. 1) na podstawie art. 360 § 1 oraz 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych,.---------------------------------------------------------- 5) Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.----------- 6) Celem obniżenia kapitału zakładowego stosownie do ust. 4) jest zadośćuczynienie wymaganiom przepisu art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Celem gospodarczym umorzenia akcji w drodze ich nabycia przez spółkę była dystrybucja majątku spółki zgromadzonego w jej kapitale zapasowym do jej akcjonariuszy.------------------------------------------------------------------------------- 7) Ustala się zgodnie z § 9 ust. 5 Statutu, że rozliczenie wynagrodzenia za umarzane akcje z wynagrodzeniem akcjonariuszy z tytułu nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, nastąpi w siedzibie spółki, nie pó¼niej niż w terminie trzech dni roboczych od otrzymania przez spółkę postanowienia o wpisie w rejestrze przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji.----------------------------------------------------------------------------------- 8) W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu spółki w ten sposób, że Artykuł 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:------- "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.770.910,60 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć i 60/100 złotych) i dzieli się na 2.134.308 (dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 2.134.308, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 35.574.798 (trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 35.574.798 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."-------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------- Uchwała nr 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z dokonanymi zamianami Statutu, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego Uchwałą nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia.------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------- | |
