| Likiwdator spółki Swarzędz Meble S.A., zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) podaje do wiadomości, iż w dniu 09 czerwca 2009 r. o godz. 12.00, w "Hotelu 3" w Swarzędzu, przy ul. Święty Marcin 1 ( sala - I piętro, wejście od strony restauracji ) odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swarzędz Meble Spółka Akcyjna w likwidacji, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Swarzędz Meble S.A. za 2008 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Swarzędz Meble S.A za 2008 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2008 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku wraz z oceną sprawozdania z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, wniosku co do pokrycia straty za 2008 rok oraz sytuacji Spółki w 2008 roku. 10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. 11. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2008 rok. 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2008 rok. 14. Zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji Spółki. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, należy złożyć w siedzibie Spółki w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14 ( tel./fax 061 817-23-60, fax 061 817-29-03 ), w godzinach 9.00 -16.00, do dnia 02 czerwca 2009 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowane zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 91 z dnia 12.05.2009 r., poz. 5895. | |
