| Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA informuje o uzyskaniu w dniu dzisiejszym informacji, iż postanowieniem z dnia 06.05.2009 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, zarejestrował zmiany statutu Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA wprowadzone Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2008 r. Z chwilą zarejestrowania zmian statutu zaczęły również obowiązywać zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulamin Komitetu Audytu. Tym samym Spółka przyjęła do stosowania zasadę wyrażoną w pkt III.7) "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" 2008 r. z zastrzeżeniem, że postanowiła wyłączyć ze stosowania w zakresie przedmiotowej zasady zalecenie zachowania niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką co najmniej jednego członka Komitetu Audytu, uzasadniając to tym, iż przy obecnej strukturze akcjonariatu, gdzie Spółka posiada jednego akcjonariusza, będącego właścicielem przeszło 99 % akcji zasada ta stanowić będzie zbyt daleko idące ograniczenie praw korporacyjnych akcjonariuszy większościowych i naruszy zasadę prymatu rządów większości w spółce akcyjnej. Ograniczenie stosowania wyżej wskazanej zasady jest konsekwencją przeprowadzonego w spółce wewnętrznego dialogu pomiędzy organami spółki i jest rezultatem wyrażonej przez organy spółki zgodnej opinii w tym zakresie. Zgodnie z Regulaminem celem działalności Komitetu Audytu jest wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu przez nią obowiązków nadzorczych w ramach procesów sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz procesu audytu zewnętrznego. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Komitet Audytu składa się z trzech członków, powołanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, spośród jej członków. Dla zapewnienia optymalnej realizacji swoich zadań Komitet Audytu może powoływać ekspertów stałych lub do określonych zadań. Uchwałą z dnia 9 marca 2009 r. Rada Nadzorcza TU EUROPA SA powołała - ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmian statutu - w skład Komitetu Audytu Pana Radosława Stefuraka powierzając mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, Pana Remigiusza Balińskiego powierzając mu funkcję Członka Komitetu Audytu oraz Pana Dariusza Niedośpiała powierzając mu funkcję Członka Komitetu Audytu. | |
