| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-09-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŁDASA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte na NWZA ŁDA INVEST SA w dniu 31.08.2006 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ŁDA INVEST SA przesyła treść podjętych Uchwał: Uchwała Nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 31.08.2006 r. Na podstawie § 29 p. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. zatwierdza: I.skonsolidowane sprawozdanie finansowe ŁDA INVEST S.A. za rok 2005 zaopiniowane pozytywnie przez BIM Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. Pasymska 11/24 z siedzibą w Szczytnie ul. Wincentego Pola 4, wpisaną pod numerem 535, na które składa się: -wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -bilans skonsolidowany na dzień 31.12.2005 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 60.435 tys. zł; -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2005 – 31.12.2005 wykazujący wynik - stratę netto w kwocie – 16.109 tys. zł; -skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na 31.12.2005 r. w wysokości 2 tys. zł; -zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2005 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.561 tys. zł -informacji dodatkowej i objaśnienia. II.sprawozdania z działalności Grupy za rok 2005. Uchwała Nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 31.08.2006 r. Zgodnie z § 14 Statutu Spółki oraz złożoną rezygnacją Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Macieja Hochmana Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. postanawia: I.odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Hochmana – Przewodniczącego Rady Nadzorczej; II.powołać do Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2005 – 2008 Pana Ireneusza Celeja. Zarząd przedstawia życiorys wybranego Członka Rady Nadzorczej: Ireneusz Celej, lat 59, Członek Rady Nadzorczej. Posiada wykształcenie średnie techniczne (Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Sobieszynie). W latach 1970 - 1991 zatrudniony w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiązownie jako Zastępca Dyrektora ds technicznych. Od 1991 r. prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem technicznym i handlowym. Od 2003 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Zakład Zabezpieczeń Sp. z o.o. Od 2005 r. Prezes Zarządu Spółki Nieruchomości 2005 Sp. z o.o. Od IV 2004 do VIII 2006 pełnił funkcję Prokurenta w Spółce ŁDA INVEST SA. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-09-01 | Zdzisław Tokarski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-09-01 | Teresa Marczak | Prokurent | |||
