| Zarząd spółki Grupa Finansowa PREMIUM SA w Katowicach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z 19.02.2009 r., podaje treść projektów uchwał ZWZ zwołanego na 26 maja 2009r. Uchwała nr 1 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią ……………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Finansowa Premium S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2008r, b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008r, c) podziału zysku wypracowanego w 2008r, d) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu, e) zmiany Statutu Spółki. 9) Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4 z 26 maja, 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Grupa Finansowa Premium S.A. w Katowicach za rok 2008 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r., w skład którego wchodzą: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) - bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 77.545 tys. zł., 3) - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.01.2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.693 tys. zł., 4) - rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.01.2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.410 tys. zł., 5) - zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.01.2008 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.584 tys. zł., 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Grupa Finansowa Premium S.A. w Katowicach za rok 2008 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 7 z 26 maja, 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Dariuszowi Piaseckiemu § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2008r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., oceną działalności Spółki oraz rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Piaseckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 8 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Bukowskiemu § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2008r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., oceną działalności Spółki oraz rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Bukowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 9 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Maślance § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2008r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., oceną działalności Spółki oraz rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maślance z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 10 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Kolonko § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Józefowi Kolonko z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 11 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Nawrotowi § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Michałowi Nawrotowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 12 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Mazurkiewiczowi § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Pawłowi Mazurkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 13 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Kowalczykowi § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalczykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 14 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Pietrzykowi § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Piotrowi Pietrzykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 15 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie podziału zysku za rok 2008 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą przeznacza zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2008 w wysokości 5.693 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 16 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki § 1 Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit k) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panem Grzegorzem Maślanką Wiceprezesem Zarządu Spółki, podpisanej przez strony w dniu 30 marca 2009r., na podstawie której Spółka zobowiązała się do udzielenia wymienionemu pożyczki w wysokości 450 000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z oprocentowaniem wynoszącym 12 % (dwanaście procent) w skali roku, gdzie zwrot pożyczki ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2010r., a całość odsetek będzie płatna razem ze zwrotem należności głównej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 17 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie dostosowania treści § Statutu Spółki do klasyfikacji działalności PKD 2007 Działając na podstawie art. 430 §1 oraz § 10 ust. 1 lit. f) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje: § 1 Zmienia się dotychczasowe oznaczenia przedmiotu działalności Spółki zawarte w § 2 poprzez dostosowanie go do obowiązującej klasyfikacji działalności ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r., w wyniku czego dotychczasowy zakres przedmiotu działalności Spółki wskazany w § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 2) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; 3) PKD 41 Roboty Budowlane związane ze wznoszeniem budynków; 4) PKD 46 Handel Hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; 5) PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy; 6) PKD 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport; 7) PKD 55.1 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 8) PKD 56.1 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne; 9) PKD 58 Działalność wydawnicza; 10) PKD 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; 11) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji; 12) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; 13) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 14) PKD 63.8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie; 15) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe; 16) PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem; 17) PKD 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne; 18) PKD 71.20 Badania i analizy techniczne; 19) PKD 73.1 Reklama; 20) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; 21) PKD 77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego; 22) PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; 23) PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem; 24) PKD 81.2 Sprzątanie obiektów; 25) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 26) PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji; 27) PKD 93.1 Działalność związana ze sportem; 28) PKD 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 29) PKD 96.0 Pozostała działalność usługowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały. Uchwała nr 18 z 26 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 oraz § 10 ust. 1 lit. f) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje: § 1 Zmienia się § 2 Statutu Spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. w ten sposób, iż rozszerza się przedmiot działalności Spółki poprzez dodanie w wymienionym przepisie kolejnego punktu o numerze 30) o następującej treści: "PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały. UZASADNIENIE Poszerzenie zakresu działalności Spółki jest konieczne ze względu na plany zaangażowania Spółki na rynku nieruchomości oraz przejmowanie nieruchomości w przypadkach konieczności zaspokajania się przez Spółkę z przewłaszczonych nieruchomości. | |
