| Getin Holding S.A. informuje, iż dnia 23.03.2007r. Rada Nadzorcza, w myśl zasad Dobrych Praktyk dokonała oceny Spółki oraz przyjęła sprawozdanie, dotyczące działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006. Zarząd Getin Holding SA podaje poniżej treść oceny Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej: OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ I.Ocena działalności Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia strategię biznesową i cele Spółki ustalone przez Zarząd, na które między innymi, składają się inwestycje w działalność bankową w Polsce i w Rosji oraz w działalność leasingową w Rosji. Rada zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą finansowania projektów rozwojowych i stwierdza, iż założona strategia jest realizowana. Sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. za 2006r. zawiera niezbędne syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w tym roku obrotowym i Rada ocenia je pozytywnie. II.Ocena sprawozdania finansowego za 2006 r. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za 2006r. Sprawozdanie to zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o., który wydał o sprawozdaniu opinię pozytywną bez zastrzeżeń. Rada zapoznała się z opinią i raportem uzupełniającym opinię rewidenta i nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do sprawozdania finansowego aprobując zaproponowany przez Zarząd sposób przeznaczenia zysku za 2006r., to jest przeznaczenie go w części, wynoszącej 22.103.678,93 zł, na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz pozostałej części, to jest 22.913.218,72 zł, na kapitał zapasowy. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. III.W roku obrotowym 2006 Rada Nadzorcza Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu odbyła 7 posiedzeń na których podjęła 37 uchwał, ponadto 10 uchwał podjęła przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. IV.Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór na działalnością Spółki. Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały w szczególności: -analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie, -analizowanie okresowych sprawozdań finansowych, -zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki -zatwierdzanie i udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań. W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza: •Dokonywała zmian w Zarządzie Spółki oraz ustalała zasady wynagradzania powołanych członków Zarządu, •Wyraziła zgodę na powołanie prokurentów Spółki, •Podjęła uchwałę w zakresie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Czarneckiemu, •Opiniowała projekty zmian Statutu Spółki oraz projekty innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, •Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, •Oceniła sposób pokrycia straty za rok obrotowy 2005, •Pozytywnie zaopiniowała przyjęcie w spółce zasad ładu korporacyjnego, zgodnie z oświadczeniem Zarządu, •Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku 2005, •Sporządziła i dokonała oceny Spółki, •Zatwierdziła budżet Spółki na rok 2006 i 2007, •Podejmowała uchwały związane z emisją obligacji serii K, M i N, •Wyraziła zgodę na nabycie bąd¼ przez Spółkę akcji bąd¼ udziałów spółek: OPEN FINANCE S.A., GETIN Bank S.A., GETIN RATY S.A., GETIN International S.a.r.l. w Luksemburgu, CARCADE OOO, BANKU PRIKARPATIA na Ukrainie, •Wyraziła zgodę na zbycie przez Spółkę akcji spółki OPEN FINANCE S.A., NOBLE Bank S.A., •Wyraziła zgodę i akceptację zawarcia umowy Opcyjnej na akcje PDK we Wrocławiu S.A. •Udzieliła zgody na zawarcie przez Spółkę umów poręczenia, •Wyraziła zgodę na zmianę umowy z audytorem, •Wyraziła zgodę na zawarcie Umowy Inwestycyjnej, dotyczącej NOBLE Bank S.A., •Uchwaliła zmiany Regulaminu Opcji Menedżerskich oraz ustalała listę osób w ramach Programu. V.Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006 przedstawiał się następująco: 1.Andrzej Błażejewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 20.09.2006 r. oraz Członek Rady Nadzorczej od 20.09.2006 r. do 10.11.2006 r., 2.Longin Kula – Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2006 r. do 10.11.2006 r., 3.Ludwik Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., 4.Marek Grzegorzewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., 5.Jarosław Leszczyszyn – Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., 6.Leszek Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej w okresie od 07.09.2006 r. do 20.09.2006 r. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej od 20.09.2006 r. do 31.12.2006 r., 7.Remigiusz Baliński - Członek Rady Nadzorczej od 10.11.2006 r. do 31.12.2006 r. VI.Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny: a.sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006; b.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2006-31.12.2006; c.wniosku Zarządu dotyczącego podziału nadwyżki bilansowej za rok 2006; w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz w zakresie zgodności z księgami i dokumentami. W przedstawionym sprawozdaniu finansowym za 2006 r.: 1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.853.037 tys. zł, 2.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazuje zysk netto w kwocie 45.017 tys. zł, 3.rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 r. wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 529.788 tys. zł 4.zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2006 wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 833.179 tys. zł, 5.zawarte są dodatkowe informacje i objaśnienia. Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia 22 marca 2007r., Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za 2006 r. jest zgodne z księgami i sporządzone zostało rzetelnie i prawidłowo. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2006-31.12.2006 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze znanym Radzie stanem faktycznym oraz zgodne z księgami i dokumentami. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu, aby wygospodarowany zysk przeznaczyć w kwocie 22.103.678,93 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych a w pozostałej części, to jest w 22.913.218,72 zł, na kapitał zapasowy. Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. o przyjęcie: 1.Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r., 2.Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006, 3.Wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006. | |
