| Zarząd Firmy Handlowej JAGO S.A. przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2008 roku: Uchwała nr 1/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach uchwałą nr 1/06/2008, podjętą przez aklamację, dokonało wyboru Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia w osobie Pana Sylwestra Wojtaczka. Uchwała nr 2/06/2008 W głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę nr 2/06/2008 zatwierdzającą przedstawiony porządek obrad – wszystkie 2.313.064 głosów ważnych głosów oddano za przyjęciem uchwały: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007 i oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2007. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2007 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 12. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 3/06/2008: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "JAGO" S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto, przyjmuje niniejszym powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosy, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 4/06/2008: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Firmy Handlowej "JAGO" S.A. za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. składającego się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97.738 tys. zł., 3. rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazującego zysk netto w wysokości 2.118 tys. zł., 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.118 tys. zł., 5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 47.583 tys. zł., 6. dodatkowej informacji i objaśnień, zaopatrzonymi opinią biegłego rewidenta – AdAc Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie., zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie finansowe Spółki." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosy, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 5/06/2008: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie Zarządu." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 6/06/2008: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala niniejszym przeznaczenie zysku netto w kwocie 2.118.427,43 zł (słownie: dwa miliony sto osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 43/100) wypracowanego w okresie od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. na pokrycie straty z lat ubiegłych." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 7/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Mendel z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 8/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Pani Marii Przybył z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 9/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Antkowiakowi z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 10/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Sylwestrowi Wojtaczka z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 11/06/2008: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Broda z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było.Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 12/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Świstuniowi z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 13/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jusińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 14/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Łukowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 15/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Jastrzemskiemu z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 16/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Matczukowi z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 17/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Piątkowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 18/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bogusławowi Lenkiewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 19/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Kuś z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 20/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Martonowi z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 21/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Bognie Sikorskiej z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 22/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Parkot z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 23/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiorkowi-Sobolewskiemu z wykonania obowiązków za rok 2007." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 24/06/2008 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie § 12 ust 2 pkt 12 Statutu Spółki, zatwierdza niniejszym Regulamin Rady Nadzorczej o treści ustalonej w załączniku do niniejszej uchwały." W głosowaniu jawnym oddano 2.313.064 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 2.313.064 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie. | |
