| Zarząd Spółki Travelplanet.pl SA informuje, że w dniu 26 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Travelplanet.pl SA, pozostawiając jednocześnie skład ilościowy Rady Nadzorczej bez zmian. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie wyników tajnego głosowania ,odwołało ze składu Rady Nadzorczej: 1. Pana Allana Wodzyńskiego – Członka Rady Nadzorczej, 2. Panią Irene Grzybowski – Członka Rady Nadzorczej, 3. Pana Jakuba Bartkiewicz - Członka Rady Nadzorczej Ponadto w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pan Roman Cisek złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Travelplanet.pl SA. Pan Roman Cisek od 1 marca 2007r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Travelplanet.pl SA . Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie wyników tajnego głosowania, podjęło uchwały o powołaniu następujących osób na nowych Członków Rady Nadzorczej: 1. Pana Marka Tarnowskiego 2. Pana Piotra Osieckiego 3. Pana Zbigniewa Sienkiewicza 4. Pana Marcina Wysockiego Po zmianach, aktualny skład 7-osobowej Rady Nadzorczej Travelplanet.pl SA, jest następujący: 1. Pan Nicholas Fitzwilliams – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2. Pan Tomasz Czechowicz – Członek Rady Nadzorczej 3. Pan Jonathan Siddons – Członek Rady Nadzorczej 4. Pan Marcin Wysocki – Członek Rady Nadzorczej 5. Pan Piotr Osiecki – Członek Rady Nadzorczej 6. Pan Zbigniew Sienkiewicz – Członek Rady Nadzorczej 7. Pan Marek Tarnowski – Członek Rady Nadzorczej Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podyktowane są przede wszystkim potrzebą dostosowania struktury Rady Nadzorczej Travelplanet.pl SA do aktualnej struktury akcjonariatu Spółki, w którym coraz większą rolę odgrywają instytucje finansowe. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat inwestorzy instytucjonalni istotnie zwiększyli swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółkę, co skutkuje ich rosnącą aktywnością w obszarze wykonywania nadzoru właścicielskiego nad Spółką. Zmiany w Radzie Nadzorczej mają również charakter merytoryczny i są powiązane z planowanym rozwojem Spółki. Na szczególną uwagę zasługuje w tym przypadku powołanie na Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Wysockiego, który w okresie 10.2006 – 06.2007 pełnił funkcję Członka Zarządu Travelplanet.pl SA, wnosząc bardzo duży wkład w optymalizację modelu biznesowego i strategii Spółki. W załączeniu znajdują się życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej. p. Marek Tarnowski Pan Mark Tarnowski ukończył w 1998 roku Szkolę Główna Handlowa w Warszawie i uzyskał tytuł magistra. Ponadto, w 2000 roku ukończył Podyplomowe Studnia Rachunkowości Menadżerskiej i Finansowej. Obecnie jest w trakcie dwuletnich studiów WEMBA (Warsaw Executive Master of Business Administration) organizowanych przez Szkołę Główna Handlową w Warszawie przy współpracy z Carsson School of Managment University of Minnesota. (1998 – 1999) Bank Handlowy w Warszawie S.A., Biuro ds. Funduszy Emerytalnych, specjalista ds. księgowych. (1999-2000) PKO /Handlowy PTE S.A., Biuro Finansowe, ekspert ds. finansowych. (2000 - 2002) Polymus Agencja Reklamowa sp. z o.o., Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy. Od 2002 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Kon Fin Konsulting Finansowy Marek Tarnowski – usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Od 2003 roku 4fun.tv sp. z o.o. (obecnie 4 fun Media S.A.), Członek Zarządu. W okresie ostatnich 5 lat Pan Marek Tarnowski pełnił funkcje w organach następujących spółek: Polymus Agencja Reklamowa sp. z o.o., Członek Zarządu , od 2000 do 09.2007; Arteria sp. z o.o., Członek Zarządu, od 2002 do 2004; Ciszewski Public Relations sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2003 do 05.2007; Nova Communications Group Polska sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2003 do 05.2007; Nova Communications Group Polska sp. z o.o., Członek Zarządu , od 2003; Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A. (jednoosobowa spółka Skarbu Państwa), Przewodniczący Rady Nadzorczej z ramienia Ministra Skarbu, od 2004 do 2005; Comtica sp. z o.o., Członek Zarządu, od 2004 do 2005. Pan Marek Tarnowski od 1 kwietnia 2008r. pracuje jako Dyrektor Inwestycyjny w MCI Management SA. Pan Mark Tarnowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Travelplanet.pl S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. p. Piotr Osiecki Pan Piotr Osiecki jest Magistrem ekonomii (Szkoła Główna Handlowa). W 2005 uczestniczył w Executive Education – YMP Programme w szkole biznesu INSEAD. Odbył semestralne stypendium w London School of Economics na wydziale finansów. Posiada dyplom MBA – Master of Business Administration uzyskany na University of Minnesota. Od lutego 2008r. Prezes Zarządu TFI Altus SA i DM Altus SA. Od lipca 2005r. do lutego 2008r. Wiceprezes Zarządu w PZU Asset Management SA. Od pa¼dziernika 2004 był Pełnomocnikiem ds. prywatyzacji w PZU SA. Od kwietnia 2001 r. do pa¼dziernika 2004r. Prezes Zarządu NFI Progress S.A. oraz od grudnia 2000 r. do listopada 2004 r. Wiceprezes Zarządu PZU NFI Management Sp. z o.o. Od lipca 2001 r. do maja 2002 r. Dyrektor Biura Projektów w PZU S.A. Od lipca 2000 r. do grudnia 2000 r. był zastępcą dyrektora w PKO BP S.A. Bankowy Dom Maklerski. Pełnił równie_, w latach 1998-2000 funkcję doradcy inwestycyjnego w Domu Maklerskim Elimar S.A. oraz doradcy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Był członkiem rad nadzorczych w następujących spółkach: TFI PZU S.A.,PKN Orlen S.A., Wólczanka S.A., Huta Szkła Gospodarczego IRENA S.A., Amica Wronki S.A. Był również członkiem rad nadzorczych w spółkach: Lentex S.A., Mostostal Zabrze S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i Bank PKO BP S.A. Od 2002 r. posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Licencjonowany doradca inwestycyjny od 1998 r. (licencja nr 128) i makler papierów wartościowych od 1994 r. (licencja nr 991). Od 2000 r. członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KPWiG. Zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od maja 1998 do czerwca 2002 był Członkiem Związku Maklerów i Doradców. W 1996 Członek Komitetu Młodego Pokolenia PAN oraz w latach 1994 – 1998 Członek Stowarzyszenia "Top Ten" przy SGH, wcześniej Wiceprezes Zarządu oraz członek Komisji Rewizyjnej. Pan Piotr Osiecki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Travelplanet.pl S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. p. Zbigniew Sienkiewicz Pan Zbigniew Sienkiewicz jest Magistrem prawa (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego). Aplikację radcowska zakończył i uzyskał tytuł radcy prawnego w 2001r. Doświadczenie zawodowe: (1996 – 1999) Bankowy Dom Maklerski PKO BP, Wydział Rynku Pierwotnego;(1999 – 2001) Pekao/Alliance TFI S.A., Zespół ds. Prawnych (od grudnia 2000 r. kierownik Zespołu), Od 1999 Pekao Pioneer PTE S.A., Zespół ds. Prawnych (od listopada 2001 radca prawny i kierownik Zespołu), Od 2002 członek Rady Nadzorczej Pekao Pioneer TFI S.A. Od marca do kwietnia 2006r. Członek Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Pan Zbigniew Sienkiewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Travelplanet.pl S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. p. Marcin Wysocki Marcin Wysocki ma 35 lat, posiada wyższe wykształcenie. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Warszawie. Karierę zawodową zaczynał jak trener w firmach Absys i ABB. Z ABB Financial Service, częścią ABB - giganta rynku rynku energetyki i automatyki związany był przez 3 lata (1995-1998). Szybko awansował na stanowisko Funds and Liquidity Manager . W latach 1998 – 2000 był analitykiem w AIG – CET New Europe Fund, gdzie był odpowiedzialny za inwestycje oraz rynek telewizji kablowej. W roku 2000 został członkiem zarządu Eurozetu (strategicznego udziałowca Radia Zet) . W tym okresie (2000-2003) nabył doświadczenie jako menadżer pracując w vent International (fundusz inwestycyjny działający na rynku globalnym), także w biurze firmy w Londynie. Od kwietnia 2003 do 2004 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Radpol SA, zwiększając w szybkim czasie zyski spółki o 40%, a następnie sprawował funkcję Prezesa Zarządu z ramienia Tar Heel Capital, które zostało inwestorem spółki. Od lipca 2005 do grudnia 2005 pełnił funkcję Tymczasowego Prezesa w Euromag SA. oraz od grudnia 2005 do grudnia 2006 był Członkiem Rady Nadzorczej w Euromag SA . Od pa¼dziernika 2006 r. do czerwca 2007 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Travelplanet.pl SA. Pan Marcin Wysocki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Travelplanet.pl S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 21 i 22 oraz § 27 i § 28 RO | |
