| Zarząd Emax S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które miało miejsce w dniu 2 pa¼dziernika 2006 roku w Poznaniu: Uchwała nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera Pana Jacka Masiotę. Uchwała nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. Pani Monika Szarafińska - Zajdowicz, 2. Pan Jarosław Majchrzak, 3. Pani Marta Kałkowska. Uchwała nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 8 osób. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie: odwołanie członka Rady Nadzorczej Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. odwołuje członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Pana Janusza Samelaka. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Pana Tomasza Sielickiego i rekomenduje powierzenie mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emax S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Pana Michała Danielewskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Panią Elżbietę Bujniewicz-Belka. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Pana Tomasza Piętkę. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 16 ust. 4 w obecnym brzmieniu: "Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość." zastąpić następującym zapisem: "Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się w trybie pisemnym (tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.". 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem w dniu zarejestrowania. Jednocześnie Zarząd Emax S.A. informuje, że podczas posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów. | |
