| Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" S.A. podają do publicznej wiadomości propozycje Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. w dniu 26 września 2006 roku: 1. UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. w Iławie wybrało Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie ................................................. 2. UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. uchyla tajność wyboru komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 3. UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. dokonuje wyboru komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków w składzie: 1) ..., 2) ..., 3) ... . 4. UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. w Iławie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie § 16 pkt 1 Statutu Spółki oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. 6. UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie § 16 pkt 1 Statutu Spółki oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego składającego się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2006 r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r., rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. oraz zestawienia zmian w kapitale własnym i dodatkowych not objaśniających postanawia zatwierdzić: bilans sporządzony na dzień 31 marca 2006 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę złotych 82.624.160,43 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze); rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.523.004,05 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące cztery złote pięć groszy); rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. o sumę 1.178.254,53 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze). 7. UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie § 16 pkt 2 Statutu Spółki oraz art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pozostawić stratę finansową netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. w kwocie 1.523.004,05 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące cztery złote pięć groszy) do pokrycia z zysków w latach następnych. 8. UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Tomaszowi Brus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. 9. UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Ryszardowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. 10. UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Zarządu Andrzejowi Krzysztofowi Abramowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. 11. UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Scottowi Knutsonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. 12. UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szpak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. 13. UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mortenowi Jensen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. 14. UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Joannie Jeżewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. 15. UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Świąć absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. . 16. UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: W oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmującym okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. oraz raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmującym okres od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" Spółki Akcyjnej postanawia o dalszym istnieniu Spółki. 17. UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. w Iławie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie § 16 pkt 6 Statutu Spółki, odwołuje: 1) ......................, 2) ...................... ze składu Rady Nadzorczej Spółki. 18. UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. w Iławie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie § 16 pkt 6 Statutu Spółki, wybiera: 1) ............................, 2) ............................ na członków Rady Nadzorczej Spółki. | |
