| Zarząd PROTEKTOR S.A. podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 5 a) porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, w tym: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który się po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.511.447,34 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych i trzydzieści cztery grosze), -rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.847.413,54 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzynaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.847.413,54 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzynaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) -rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.827.467,96 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) -dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 6 a) porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 6 b) porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2006 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 i z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 6 c) porządku obrad, na podstawie przyjętej przez Spółkę zasady 18 Ładu korporacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Zatwierdza się sporządzoną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji spółki za rok 2006 zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Zysk netto za rok 2006 w kwocie: 2.847.413,54 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzynaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki, z przeznaczeniem na inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Piotrowi Kwaśniewskiemu, pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 do 7 kwietnia 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały głosów nie było, głosów "przeciw" było 5689797, jeden głos był "wstrzymujący się" UCHWAŁA NR 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Wincentemu Borycy, pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Za¬rządu Dyrektora ds. Produkcji, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Markowi Stryjewskiemu, pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Marcinowi Pędzińskiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 7 kwietnia 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Kazimierzowi Zajączkowskiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absoluto¬rium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 7 kwietnia 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Małgorzacie Skotarek, pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 7 kwietnia 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Albinowi Pawłowskiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 7 kwietnia 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Jerzemu Górze, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1stycznia 2006 roku do 28 lipca 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Witoldowi Jesionowskiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykona¬nia obowiązków za okres od 7 kwietnia 2006 roku do 13 pa¼dziernika 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Wiesławowi Wojasowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wyko¬nania obowiązków za okres od 7 kwietnia 2006 roku do 8 listopada 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Jackowi Łukjanowowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 kwietnia 2006 roku do 8 listopada 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Rafałowi Jerzemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 kwietnia 2006 roku do 28 lipca 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 3739798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Grzegorzowi Gruszce, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funk¬cję Członka Rady Nadzorczej oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Wojciechowi Kozie, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 lipca 2006 roku do 16 pa¼dziernika 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Kazimierzowi Ostatkowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wyko¬nania obowiązków za okres od 8 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 21 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Beacie Weiss, pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 8 listo¬pada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Janowi Rybickiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 8 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Grzegorzowi Szymańskiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 8 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Akceptuje się oświadczenie Zarządu dotyczące przestrzegania zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 25 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku Zgodnie z pkt 11 porządku obrad, na podst. art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę: 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: 1) w § 17 Statutu Spółki dodaje się ustępy 3, 4 i 5 w brzmieniu: "3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka." "4. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w § 17 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy." "5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie § 17 ust. 3" 2) w § 20 zmienia się treść ust. 5 Statutu Spółki nadając temu przepisowi nową w brzmieniu: "5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały." 3) w § 20 Statutu Spółki dodaje się ustęp 7 o treści: "7. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przy¬padku nie mają zastosowania zasady określone w § 20 ust. 1." 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. UCHWAŁA NR 26 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 26 czerwca 2007 roku W związku z zakupem przez Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A 75% udziałów w grupie firm ABEBA: ABEBA oraz Inform Brill, istnieje konieczność sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w celu przekazania raportem na Giełdę Papierów Wartościowych. Biorąc pod uwagę powyższe, a także działając na podstawie art. 45 ust.1c i art.55 ust.6d ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Postanawia się, że jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSR). 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku. Za przyjęciem uchwały oddano 5689798 głosów, głosów "przeciw" nie było, głosów "wstrzymujący się" nie było. | |
