| Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. informuje, że działając na podstawie art. 399 ksh oraz § 24 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2009 roku w siedzibie Spółki o godzinie 12:00, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A. z działalności Spółki za rok 2008, 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki PROTEKTOR S.A. za rok 2008, 7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008, 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2008 roku, 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PROTEKTOR w 2008 roku, 10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROTEKTOR w roku 2008, sporządzonego przez jednostkę dominującą, 11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności za rok 2008 oraz oceny przez Radę sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A. z działalności Spółki i sprawozdania finansowego PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2008, 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2008 roku, 13.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A., 14.Wolne wnioski, 15.Zamknięcie posiedzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 ksh, prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Sekretariacie Zarządu w godz. od 8.00 do 15.00 w dni robocze, co najmniej na tydzień przed terminem ZWZA imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZA. Zgodnie z treścią art. 407 §1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA oraz projekty uchwał i inne materiały związane z ZWZA zostaną wyłożone w siedzibie Spółki w Sekretariacie Zarządu na trzy dni robocze przed terminem ZWZA, w godzinach od 8.00 do 15.00. | |
